En argentinsk domare har nyligen beordrat frysning av finansiella tillgångar tillhörande Kelsier Ventures VD Hayden Mark Davis. Han är nära associerad med LIBRA-tokenlanseringen, ett projekt offentligt stöttat av president Javier Milei.
Denna försiktighetsåtgärd är utan tidsbegränsning. Den gäller också två män som identifierats som ägare av plånböcker som tog emot pengar från Davis under viktiga perioder av LIBRA-tidslinjen.
Åklagare kopplar Davis till LIBRA:s penningflöde
Marcelo Martínez de Giorgi, den federala domare som övervakar LIBRA-fallet, beordrade på torsdagen frysning av all egendom och finansiella tillgångar tillhörande tre nyckelpersoner i tokenlanseringen.
Han instruerade också den nationella värdepapperskommissionen att varna virtuella tillgångstjänstleverantörer och utvidga frysningen till de som verkar i Argentina, enligt ordern granskad av BeInCrypto.
Åtgärden riktar sig mot Davis, den amerikanska entreprenören som träffade Milei flera gånger på Casa Rosada, presidentkansliet, vid lanseringstiden.
Den gäller också colombianske medborgaren Favio Camilo Rodríguez Blanco och 75-årige argentinaren Orlando Rodolfo Mellino. Båda identifierades nyligen som ägare av virtuella plånböcker involverade i transaktioner som nu är under rättslig utredning.
Försiktighetsåtgärden utfärdades på begäran av federal åklagare Eduardo Taiano. Den stöddes även av en teknisk rapport från Argentinas finansiella undersöknings- och tillgångsbeslagsmyndigheter.
Rapporten rekommenderade åtgärder mot Davis, Rodríguez Blanco och Mellino för att säkra tillgångar möjligen kopplade till bedrägeri. Enligt åklagare underlättade de två påstås överföringar av flera miljoner USD mellan Davis och de två argentinska lobbyisterna nära relaterade till LIBRA-fallet, Mauricio Novelli och Manuel Terrones Godoy.
Martínez de Giorgi hänvisade till starka bevis och risken att de åtalade kan dölja eller överföra de digitala tillgångarna.
Mellanhänder som används för att dölja LIBRAs kassaflöden
Upptäckten kom efter att Kongressens LIBRA-kommission begärde ytterligare information från centraliserade börser.
Klagande kunde sedan identifiera en kryptovalutaplånbok som direkt länkade Davis till Novelli och Terrones Godoy. De fann också ett annat Bitget-konto som enligt uppgift användes för att konvertera digitala tillgångar till kontanter.
Enligt åklagarämbetets senaste fynd har Rodríguez Blanco identifierats som ägare av detta Bitget-konto.
Utredare fann att Rodríguez Blanco fungerade som mellanhand i flera stora transaktioner kopplade till misstänkta kontantöverföringar. Dessa rörelser sammanföll också med viktiga punkter i LIBRA-tidslinjen. Ett sådant tillfälle skedde den 17 februari, när säkerhetskameror fångade Novellis syster och mamma ta ut väskor från en Banco Galicia-filial bara dagar efter LIBRA-kollapsen.
Utredare fastställde också att Mellino fungerade som direkt mellanhand för Davis och andra personer under granskning.
Åklagare spårade särskilt en överföring på 507 500 USD genomförd via Bitget-plattformen den 30 januari. Överföringen skedde mindre än en timme efter att Milei lagt upp en selfie med Davis från Casa Rosada, efter ett officiellt möte.
Enligt åklagarens kontor kan överföringarna vara indirekta betalningar till regeringsrepresentanter. Utredare tror att mellanhandlarna konverterade kryptovaluta till kontanter för att dölja penningflödet och gömma identiteten på dess slutliga mottagare.
