Li Xiong, en ledare i Huione Group, som misstänks för penningtvätt åt kriminella organisationer, har utlämnats till Kina från Kambodja.
”Den 1 april, med starkt stöd från berörda kambodjanska myndigheter, skickade inrikesministeriet en grupp för att framgångsrikt eskortera Li Xiong, en kärnmedlem i Chen Zhi kriminella grupp, hem från Phnom Penh, Kambodja,” rapporterade en nyhetssajt.
Följ oss på X för att få de senaste nyheterna direkt
Enligt medieuppgifter misstänker man att han begick flera brott. Brotten handlar om kasinodrift, bedrägeri, olagliga affärer och att dölja brottsvinster.
”En ansvarig från inrikesministeriet berättade att flera ledande personer i Chen Zhi kriminella nätverk redan har gripits. Myndigheterna kommer att fortsätta arbeta för att fånga de återstående efterlysta,” står det vidare i rapporten.
Myndigheterna grep Chen Zhi, ordförande i Prince Group, företaget bakom Huione Group, för ungefär tre månader sedan. Rapporter från oktober visade att USA:s justitiedepartement tog över 127 000 Bitcoin (BTC) kopplat till Zhi.
Huione Group har fått sanktioner från flera länder, till exempel USA, Storbritannien och Sydkorea. I oktober beordrade USA:s finansdepartement via FinCEN att de amerikanska finansbolagen inte får ha eller öppna några konton för eller åt Huione Group.
Enligt FinCEN:s analys fick gruppen minst 4 miljarder USD i olagliga pengar mellan augusti 2021 och januari 2025.
Samtidigt visar Chainalysis data att hela ekosystemet är fortsatt starkt. Kinesisktalande penningtvättsnätverk (CMLNs) hanterade 16,1 miljarder USD under 2025. Dessa nätverk har skött cirka 20 % av de olagliga kryptoaffärerna under de senaste fem åren.
Prenumerera på vår YouTube-kanal för att se ledare och journalister ge sin expertanalys
