Spanska myndigheter har gripit den påstådda ledaren för en kryptopyramid som lurade mer än 3 000 investerare på 300 miljoner USD. Den falska investeringsklubben lovade 20 % årlig avkastning och verkade i flera länder.
Utredare kopplade även misstänkt till finansiering av en högerpolitikers kampanj och överföring av miljontals dollar via offshore-konton.
CryptoSpain gripen för pyramidspel
Álvaro Romillo Castillo, känd som “Cryptospain”, greps på torsdagen och nekades borgen. Myndigheterna betraktade honom som en flyktrisk inför fredagens domstolsframträdande.
Gripandet skedde under Operation PONEI, ledd av den spanska civila gardet. Tjänstemän anklagar Castillo för att driva ett internationellt nätverk ägnat åt bedrägeri och penningtvätt genom Madeira Invest Club.
Klubben började verka i början av 2023. Den presenterade sig som en “privat investeringsgrupp” som erbjöd affärer inom fastigheter, lyxbilar, yachter, whiskey, guld och kryptovaluta.
Pyramidspelet lockade investerare med löften om fast avkastning och garanterade återköp. Deltagarna trodde att deras pengar användes för att köpa digital konst som klubben senare skulle köpa tillbaka till ett högre pris.
Utredarna hittade senare ingen verklig affärsverksamhet bakom operationen. Istället fungerade det som ett pyramidspel genom att använda pengar från nya investerare för att betala äldre. Myndigheterna avslöjade även att nätverket hade bankkonton och brevlådeföretag i minst åtta länder.
Fallet tog en politisk vändning när utredare upptäckte möjliga kopplingar mellan Castillo och en spansk högerpolitiker.
Ledare för högerextremt parti granskas för finansiering
Rapporter säger att Castillo erkände att han bidrog med 115 000 USD till 2024 års valkampanj för Europaparlamentets ledamot Luis “Alvise” Pérez Fernández.
Spaniens åklagarmyndighet har begärt en bredare utredning av politikerns kampanjfinansiering. Tjänstemän påstår att Fernández sökte Castillos hjälp för att skapa kryptoplånböcker som kunde ta emot anonyma donationer utan statlig tillsyn.
Fernández, en framstående högerfigur, blev populär genom sociala medier och sin kritik av invandringspolitik. Han lanserade sin politiska rörelse, Se Acabó La Fiesta, i april 2024.
Partiet vann tre platser i det senaste Europaparlamentsvalet. Denna framgång har dragit ännu närmare granskning av finansieringskällor och möjliga kopplingar till olaglig verksamhet.
Mot denna bakgrund överväger åklagare nu att utöka sin undersökning till att inkludera Castillos påstådda roll i att underlätta anonyma donationer och penningtvätt.
Om anklagelserna mot Fernández styrks skulle de avslöja en avsiktlig användning av kryptovaluta för att kringgå kampanjfinanslagar och dölja ursprunget av politiska medel.
