Indiens Enforcement Directorate (ED) har avslöjat en misstänkt kryptovalutabedrägeri i Maharashtra. Investerare har förlorat mer än 4,25 crore rupier (ungefär 472 000 USD).
Myndigheten gjorde razzior på tre platser i Nagpur den 7 januari enligt lagen Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.
Indiens ED granskar “Ether Trade Asia” i utredning om kryptobedrägeri
Enligt pressmeddelandet har platserna koppling till Nished Mahadeo Rao Wasnik och hans medarbetare. ED förklarade att Wasnik ledde en grupp som ska ha drivit en olovlig onlineplattform kallad “Ether Trade Asia”.
Utredarna säger att gruppen ordnade reklamseminarier på fina hotell i Nagpur och andra delar av Maharashtra. Under dessa evenemang gav arrangörerna påstått vilseledande information om investeringsmöjligheter. ED menar att målet var att “lura oskyldiga investerare.” Därför var syftet att bedra investerare.
”De utformade och marknadsförde plattformen Ether Trade Asia med ett falskt binärt provisionssystem och lockade investerare med orimligt höga löften om vinst genom investeringar i ’Ethereum’ via olika upplägg under namnet hans företag M/s Ether Trade Asia och samlade därmed in stora summor från allmänheten,” står det i pressmeddelandet.
Enligt myndigheten använde gruppen pengarna för privat bruk. ED uppskattar att investerarna förlorade över 4,25 crore rupier. Utredningen visade också att de anklagade köpte både lösa och fasta tillgångar för vinsten. De ägde tillgångarna själva eller via familjemedlemmar och företag de kontrollerade.
Myndigheterna meddelade också att Wasnik och hans medarbetare använde en del av pengarna för att köpa kryptovalutor. De gömde dessa tillgångar i deras privata plånböcker. Enligt ED ledde den senaste razzian till beslag av bevis och digital utrustning.
ED har även fryst banktillgångar värda mer än 20 lakh rupier (ungefär 22 000 USD) och en privat plånbok med digitala tillgångar värda runt 43 lakh rupier (cirka 51 000 USD). Myndigheterna hittade dessutom flera egendomar, inklusive benami-egendomar, värda många crore rupier. De misstänkta har påstått köpt dessa.
En benami-egendom är en egendom som står i en persons namn, men som någon annan faktiskt har betalat för och äger eller kontrollerar. Syftet är att dölja den verkliga ägarens identitet. Ordet kommer från hindi: “benami” betyder “utan namn”.
Dessutom har ED fryst kryptovalutor värda 4,79 crore rupier (ungefär 530 000 USD) i ett separat markbedrägeri i Chandigarh. Båda utredningarna pågår fortfarande.
Utredningarna följer andra insatser mot bedrägerier och bluffar med kryptovalutor i Indien. I december stoppade myndigheterna ett stort fejkat Ponzi- och MLM-upplägg baserat på kryptovalutor. Bedragarna lurade hundratusentals investerare, vilket ledde till förluster på 254 miljoner USD.
Enforcement Directorate (ED) gjorde också razzior på 21 platser i Maharashtra, Karnataka och Delhi. Dessa insatser riktades mot ännu ett MLM-bedrägeri kopplat till kryptovalutor som påstås ha funnits i nästan 10 år.
