Indiens Finansunderrättelseenhet (FIU) berättar att 49 kryptobörser blev registrerade enligt landets regler mot penningtvätt för räkenskapsåret 2024–25.
Den här utvecklingen är ett viktigt steg för att förstärka myndigheternas kontroll av landets växande marknad för digitala tillgångar.
Indiens FIU säger att 49 kryptoföretag nu uppfyller AML-kraven för räkenskapsåret 24–25
Enligt FIU:s senaste årsrapport är de flesta registrerade plattformarna inhemska, med 45 börser aktiva inom Indien. De fyra återstående är utländska plattformar som registrerar sig hos FIU som rapporteringsenheter. Det gör att de fortfarande får erbjuda tjänster till indiska användare under landets regler.
I Indien räknar man kryptovalutor som virtuella digitala tillgångar (VDA). Dessutom kallar man plattformar som hjälper handel med dessa tillgångar för VDA-tjänsteleverantörer (VDA SP).
År 2023 började myndigheterna följa dessa aktörer enligt lagen om förhindrande av penningtvätt (PMLA). Som rapporteringsenheter måste VDA SP lämna in rapporter om misstänkta transaktioner (STR) till FIU.
De måste också identifiera och rapportera verklig ägare av plånböcker, bevaka insamling som ICO:er eller token-erbjudanden, och följa överföringar mellan hostade och ohostade plånböcker.
FIU förklarar i rapporten att deras analys av STR visar på fortsatta risker i kryptosfären. FIU säger att digitala tillgångar kan ge finansiell innovation och välstånd. Myndigheten varnar samtidigt för att brottslingar ibland utnyttjar dessa för grov ekonomisk brottslighet. Tecken på problem är bland annat kryptovaluta som används vid hawala, olaglig spelverksamhet och bedrägliga upplägg.
”VDAs och VDA SP har vissa risker för penningtvätt och terrorfinansiering. Det beror på deras globala räckvidd, snabba betalningar, möjligheter för transaktioner mellan användare och större anonymitet eller svårspårade transaktionsflöden och motparter,” står det i rapporten.
Rapporten berättar också att FIU tog ut sammanlagt böter på 28 crore rupier (cirka 3,1 miljoner USD) under räkenskapsåret 2024–25 efter att ha upptäckt brister hos vissa börser. I oktober fick även 25 kryptobörser, däribland BingX, LBank, CoinW, CEX.IO och Poloniex, varningar för att de inte följt reglerna mot penningtvätt.
Medan reglerna granskas mer fortsätter flera stora globala börser att verka på den indiska marknaden. Bybit återvände till landet efter att de gjorde alla registreringar och betalade en bot på 1 miljon USD.
Binance gjorde också comeback i Indien 2024 efter att ha betalat en bot på 2,2 miljoner USD. I december började Coinbase ta in nya användare igen och siktar på att lansera en fiatbetalningslösning år 2026.
Vid sidan av tillsynen av börser ökar myndigheterna insatserna mot så kallade kryptobedrägerier. Nya åtgärder stoppade flera bedrägerier, däribland en tiotal år lång bluff där investerare lurades av Ponziupplägg som lovade höga vinster.
