Indiska myndigheter har startat en stor insats mot ett misstänkt kryptoponzibedrägeri som sägs ha lett till förluster på cirka 254 miljoner USD för investerare.
Detta fall visar på ett växande globalt problem. När kryptokapningar ökar år 2025, ökar även bedrägerierna. Listiga bedragare utnyttjar innehavare av digitala tillgångar genom avancerade och riktade bedrägeritaktiker.
Indiska myndigheter avslöjar bluff med krypto på flera plattformar
Indiens Directorate of Enforcement (ED) säger att de har gjort tillslag på åtta platser i delstaterna Himachal Pradesh och Punjab den 13 december enligt Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Utredningen gäller vad myndigheterna kallar ett stort falskt kryptoponzi- och MLM-upplägg som ska ha lurat hundratusentals investerare.
Enligt ED förlorade investerare cirka 2 300 crore rupier. Detta motsvarar ungefär 254 miljoner USD med dagens växelkurs. Subhash Sharma påstås ha organiserat planen och flydde Indien år 2023.
“ED startade utredning baserat på flera polisanmälningar från olika polisstationer i Himachal Pradesh och Punjab mot Subhash Sharma, huvudpersonen bakom bedrägeriet och andra inblandade, för brott enligt olika paragrafer i IPC, 1860, Chit Funds Act, 1982, Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 och närstående lagar,” står det i pressmeddelandet.
Utredare anklagar Sharma och andra personer för att ha drivit sina system via flera plattformar. Dessa var bland annat Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext och A-Global. Man beskriver dessa som oreglerade och egenbyggda system som fungerade som klassiska ponzibedrägerier.
“Oerfarna investerare lockades av falska löften om ovanligt hög avkastning,” enligt myndigheterna.
ED avslöjade också att de åtalade manipulerade påhittade tokenpriser. Ibland skapade de nya plattformar, stängde eller bytte namn, för att dölja bedrägeriet.
Myndigheterna säger att de använde pengarna från brottet via kontantinsamlingar, skalbolag och privata bankkonton tillhörande de åtalade och deras släktingar.
Enligt pressmeddelandet arbetade flera personer som provisionsagenter och fick stora summor för att värva nya deltagare. Nätverket ska också ha använt utlandsresor som belöning och arrangemang för att locka investerare och växa verksamheten.
“Trots utfärdade frysorder den 04-11-2023 av behörig myndighet (efter utredning av delstatspolisen), och att detta meddelats till finanssekreteraren, domstolen och intäktsmyndigheterna i Punjab, sålde en av de gripna, nämligen Vijay Juneja (arresterad av Himachal Pradesh-polisen år 2025), 15 marktomter i Zirakpur, Punjab i tydlig strid mot lagen,” säger ED.
Efter tillslagen bekräftade ED att tre värdeskåp, bankkonton och sparkonton till ett värde av cirka 1,2 crore rupier (omkring 132 000 USD) har frysts.
“Dessutom har olika belastande dokument om investeringar i många fastigheter, inklusive benamifastigheter som de åtalade köpt för pengar från ponzibedrägeriet, investeringsregister, provisionsstrukturer och digital utrustning tagits i beslag. Det tyder på stor omfattning i generering och tvättning av vinning.”
Myndigheterna bekräftar att utredningen fortfarande pågår.
Global bluffvåg med kryptovalutor ökar
Indiens insats sker samtidigt som kryptobedrägerierna ökar i hela världen. Förra månaden rapporterade BeInCrypto att bedragare i Australien skrev falska brottsrapporter och låtsades vara poliser för att stjäla offrets tillgångar.
Bedragare planerar också smartare och sätter igång fler lurendrejerier när det är högtider och när nätshopping och digitala betalningar ökar.
Denna trend är inte ny. FBI:s Internet Crime rapport för 2024 visade över 150 000 anmälningar kopplade till kryptovaluta.
Förlusterna uppgick till 9,3 miljarder USD, en ökning med 66 % jämfört med 2023. Investeringsbedrägerier orsakade skador på 5,8 miljarder USD. Dessutom har TRM Labs uppskattat att kryptorelaterade bedrägerier har tömt minst 53 miljarder USD världen över sedan 2023.
Myndigheter över hela världen stärker sina insatser. Indiens åtgärder är en del av ett större arbete för att gripa bedragare och återfå pengar. Men utmaningar finns kvar. När krypto blir mer populärt fortsätter kampen mellan bedragare och de som bekämpar bedrägerier.
