En kryptobedrägeri kopplat till DeFi-plattformen Terablock har lämnat över 1 200 investerare i Mexiko och USA utan sina pengar. Myndigheterna uppskattar att förlusterna överstiger 300 miljoner USD, vilket har drabbat familjer och företag hårt.
Planen lovade månatliga avkastningar på 7 % till 15 % genom investeringar i USDC stablecoin. Investerare kunde nå sina konton via en mobilapp på Apples App Store och Google Play, där de kunde se sina påstådda vinster.
Terablock-sagan: Mer än 1 200 offer i Nordamerika
Terablock började marknadsföra sitt lukrativa stablecoin-investeringserbjudande redan 2019. Verksamheten stoppades plötsligt i augusti 2021, då Terablock hänvisade till en oförklarad “teknisk nedstängning”.
Kort därefter försvann grundarna, och investerarna förlorade all tillgång till sina pengar.
Efter en stor protest utanför åklagarkontoret i Baja California arresterade polisen en kvinna identifierad som Mónica “N” i La Paz. De anklagade henne för att ha medverkat i bedrägeriet.
Myndigheterna utreder också Javier Elenes och flera medarbetare i ett gemensamt Mexiko-USA-samarbete.
En drabbad berättade för lokal media att företaget påstod sig använda en algoritm för att generera handelsvinster, och betalade investerare som sedan rekryterade andra.
Under tiden tilläts uttag endast på specifika datum och med höga avgifter för att konvertera krypto till pesos eller USD.
Internationellt samarbete har drivit den rättsliga processen framåt, men experter varnar för att det kan ta år att återfå de förlorade pengarna.
“Vissa förlorade en livstid av besparingar, gick i konkurs, belånade sina hem… några tog till och med sina egna liv av den desperation som detta bedrägeri orsakade,” sa en annan drabbad.
Hur man undviker liknande kryptobedrägerier
Finansmyndigheter rekommenderar att noggrant undersöka varje investeringsplattform. Kontrollera juridiska registreringar, ledningsteam och omnämnanden i pålitliga medier.
Undvik plattformar som lovar fasta eller ovanligt höga avkastningar, eftersom kryptovalutamarknader är mycket volatila.
Viktigast av allt, var försiktig med “tidsbegränsade” erbjudanden eller oönskade rekommendationer, även från bekanta, eftersom de också kan vara offer för social ingenjörskonst.
Håll privata nycklar säkra, och om du misstänker ett bedrägeri, stoppa transaktioner omedelbart och samla bevis för rättsväsendet.
Utbildning i cybersäkerhet och att följa officiella varningar är avgörande för att minska riskerna i kryptosystemet.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
