Mitt under ett kraftfullt tillslag mot ett Ponzi-system värt 300 miljoner dollar ställs den amerikanska finansinspektionen (SEC) inför oväntade digitala störningar. Dessa problem förvärrar utmaningarna med att ta itu med omfattande finansiella bedrägerier.
SEC:s senaste rättsliga åtgärder mot personer med anknytning till CryptoFX LLC belyser hur allvarliga dessa bedrägerier är. Detta företag är inblandat i ett system som främst lurade latinamerikanska investerare.
SEC vidtar åtgärder mot påstådd Krypto Ponzi Scheme
I ett svepande drag anklagades 17 personer från olika stater, inklusive Texas och Kalifornien. De påstods ha främjat oregistrerade investeringar och verkat utan mäklarregistrering.
Denna utvidgning av den rättsliga striden följer 2022-fallet mot CryptoFX: s ledare, Mauricio Chavez och Giorgio Benvenuto. De svindlade enligt uppgift över 12 miljoner dollar från investerare.
Eric Werner från SEC: s Fort Worth-kontor avslöjade utredningens djup, som avslöjade den bredare bluffen. Bedrägeriet innebar att locka investerare med hög avkastning på krypto och valutahandel. Dessa löften var dock ihåliga, med medel som avleddes för personligt bruk och för att fortsätta Ponzi-systemet.
“Till slut var det enda CryptoFX garanterade ett spår av tusentals offer som sträckte sig över 10 delstater och två utländska länder”, säger SEC: s verkställighetschef Gurbir Grewal.
SEC: s beslutsamhet att avveckla denna bedrägliga verksamhet är uppenbar. Följaktligen har flera svarande förlikats och betalat betydande summor utan att erkänna sig skyldiga.
Samtidigt drabbades SEC:s webbplats av problem, bland annat ett avbrott. Detta ledde till spekulationer om en cyberattack och påminde om SEC: s tidigare säkerhetsöverträdelser.
Under pressens tidpunkt visar den officiella webbplatsen, ”Sidan hittades inte.”
Läs mer: Säkerhet för kryptoprojekt: En guide till tidig hotdetektering
I januari 2024 drabbades SEC av en SIM swap-attack som komprometterade dess X-konto (Twitter). Följaktligen vilseledde detta intrång allmänheten om ett Bitcoin ETF-godkännande, vilket utlöste marknadsomvälvningar.
Incidenten avslöjade SEC:s sårbarheter, särskilt den inaktiverade flerfaktorsautentiseringen på dess X-konto.
