Israels försvarsministerium beordrade beslag av 187 kryptovalutor, och hävdade att de användes av Irans Islamiska revolutionsgarde (IRGC).
Åtgärden visar på den ökande användningen av kryptovaluta i sanktionerade stater. Det sker bara dagar efter att USA:s justitiedepartement beslagtog 584 741 USD i USDT från en iransk medborgare kopplad till IRGC:s drönarprogram.
1,5 miljarder USD i kryptoplånböcker beslagtagna av Israel
Israels nationella byrå för bekämpning av terrorfinansiering (NBCTF) och försvarsminister Israel Katz meddelade på måndagen beslagordern mot 187 plånböcker, med hänvisning till befogenhet enligt antiterrorlagen från 2016. Tjänstemän sa att plånböckerna tidigare hanterade 1,5 miljarder USD i Tether men nu innehåller cirka 1,5 miljoner USD.
Katz skrev i det administrativa beslagordern att medlen antingen var IRGC:s egendom eller “användes för att begå ett allvarligt terrorbrott.” IRGC är fortfarande klassificerat som en terroristorganisation av Israel, USA, Europeiska unionen, Kanada och Storbritannien.
Blockchain-analysföretaget Elliptic integrerade de beslagtagna adresserna i sitt övervakningssystem. Detta gör att börser och institutioner kan granska transaktioner. Elliptic bekräftade att plånböckerna mottog medlen, men noterade att inte alla kanske kontrolleras direkt av IRGC.
“Vissa av adresserna kan kontrolleras av kryptovalutatjänster och kan vara en del av plånboksinfrastruktur som används för att underlätta transaktioner för många kunder,” noterade Elliptic.
Tether, utgivare av den över 110 miljarder USD stora marknadsvärderade stablecoin, svartlistade 39 av plånböckerna den 13 september, vilket blockerade ytterligare transaktioner. Företaget har en historia av att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter genom att frysa medel kopplade till olaglig finansiering, en praxis möjliggjord av USDT:s centraliserade kontrollstruktur.
En bredare insats mot IRGC:s ökande användning av kryptovaluta
Den israeliska åtgärden är den senaste i en serie internationella åtgärder som riktar sig mot IRGC:s kryptonätverk. IRGC har upprepade gånger anklagats för att använda kryptovaluta för att undvika sanktioner. I juni tömde den pro-israeliska hackargruppen Gonjeshke Darande 90 miljoner USD från den iranska börsen Nobitex, och anklagade den för kopplingar till IRGC.
I december 2024 sanktionerade USA:s finansdepartement adresser kopplade till Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Han hade kanaliserat 332 miljoner USD i USDT till Jemens Houthi-rörelse med IRGC:s hjälp.
Förra veckan lämnade USA:s åklagarmyndighet i Massachusetts in en civil förverkandeåtgärd mot Mohammad Abedini. De beslagtog 584 741 USD i USDT kopplade till IRGC:s drönarprogram.
Analytiker varnar för att de senaste beslagen understryker hur kryptovalutor—trots att de är transparenta och spårbara—kan tjäna sanktionerade stater som söker likviditet.
“Rykten om att IRGC använder kryptovaluta för att kringgå sanktioner har funnits i åratal,” sa Amir Rashidi, chef på den Iran-fokuserade ideella organisationen Miaan Group. “Vissa fall kan involvera börser som inte direkt är en del av IRGC men är kopplade genom komplexa finansiella nätverk.”
