Investerare har lämnat in en federal grupptalan mot JPMorgan Chase. De påstår att banken hanterade 253 miljoner USD i misstänkta överföringar kopplade till Florida-baserade Goliath Ventures 328 miljoner USD Ponzi-bedrägeri.
Goliath Ventures, tidigare Gen-Z Venture Firm, lovade investerare månatliga avkastningar på cirka 4 % (ungefär 48 % per år). Företaget sade att pengarna skulle komma från likviditetspooler i Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) och USD Coin (USDC), men skapade inga riktiga vinster.
Varför det är viktigt:
- VD Christopher Alexander Delgado arresterades den 24 februari 2026 misstänkt för bedrägeri och penningtvätt. Åklagare säger att bedrägeriet lurade över 2 000 investerare mellan 2023 och 2026.
- De drabbade riskerar att förlora sina pengar, eftersom beslagtagna tillgångar redan gått till lyxfastigheter, dyra bilar och privatflyg före företagets kollaps.
- Rättegången prövar om banker kan hållas ansvariga för brister i penningtvättskontroll (AML) när bedrägerier sker via kundens bankkonton.
- Investerare som skickade pensionspengar till Goliaths JPMorgan-konton trodde att bankens KYC-skydd skulle ge ett extra skydd.
Detaljerna:
- Steele mot JPMorgan Chase Bank, N.A. (Målnummer 3:26-cv-02067) lämnades in den 10 mars 2026 i norra distriktet av Kalifornien.
- Stämningsansökan påstår att 253 miljoner USD fördes mellan Goliaths Chase-konton i cirkulära överföringar utan verklig affärsnytta.
- Investerarnas pengar fördes från JPMorgan-konton till Coinbase-plånböcker och användes till utbetalningar till tidigare investerare.
- Delgado riskerar upp till 30 års fängelse om han fälls, och domstolen har fryst alla tillgångar med hjälp av en utsedd förvaltare.
Helhetsbilden:
- USA:s justitiedepartements brottsmål nämner JPMorgan-konton som viktig infrastruktur i bedrägeriet, som pågick över två år utan att upptäckas.
- Storskaliga kryptobedrägerier går allt oftare via stora amerikanska banker innan pengarna når till kryptobörser, vilket gör att myndigheter granskar bankernas AML-arbete noggrannare.
- Parallella stämningar mot Goliaths tidigare advokatbyrå Alston & Bird visar att fler försöker ställa proffs ansvariga för att möjliggöra bedrägerier.
