En kinesisk domstol dömde en åtalad till 3,5 år för att ha underlättat kryptovalutatransaktioner med stulna medel. Beijing No. 2 Intermediate People’s Court fallet visar Kinas skärpta tillsyn mot misstänkta digitala tillgångsaktiviteter.
Domstol fastställer ny praxis för kryptorelaterad penningtvätt
I augusti 2024 sålde den åtalade, som kallas Liu i pressrapporten, medvetet USDT-tokens till någon annan i utbyte mot 200 000 yuan, 27 850 USD i kontanter. Domstolen fastställde att Liu visste att pengarna kom från bedrägerioffer. Myndigheterna kunde inte spåra var de olagliga medlen slutligen hamnade.
Liuis dom är ett viktigt rättsligt prejudikat i Kinas kryptovalutaövervakning. Domstolen beslutade att Lius handlingar utgjorde att dölja och maskera brottsliga intäkter enligt kinesisk lag. Liu fick ett fängelsestraff på 3,5 år plus en böter på 40 000 yuan, 5 570 USD.
Fallet belyser Kinas allt striktare inställning till kryptovalutarelaterade brott. Halvofficiell mediebevakning antyder att myndigheterna skickar en tydlig varning till marknadsdeltagare. Tidigare saknade domstolar tydliga prejudikat för att åtala misstänkta digitala valutatransaktioner.
Juridiska experter noterar domens betoning på den åtalades kännedom om brottsligt ursprung. Domstolarna fastställde att Liu förstod kontantens olagliga natur trots hans förnekanden. Den “borde ha vetat”-standarden gäller även när åtalade hävdar okunnighet.
Tillsynen ökar
Förra året dömde en domstol i Beijing en teknikchef till 14 år för att ha organiserat ett kryptovalutatvättschema på 19,5 miljoner USD. Kinesiska domstolar har också dömt gäng för penningtvätt med digital yuan, med fängelsestraff från 7 till 16 månader. Polisen i Qingdao åtalar ett fall som involverar USDT-tvätt av över 8 miljoner yuan.
Kinas högsta åklagarmyndighet rapporterade att 2 971 personer åtalades för penningtvätt 2023, vilket är en 20-faldig ökning från 2019. I augusti 2024 reviderade Kinas högsta domstol penningtvättlagarna för att uttryckligen erkänna kryptotransaktioner som metoder för penningtvätt. Myndigheterna anser nu att tvätt av belopp över 5 miljoner yuan är allvarliga brott enligt lagen.
Prejudikatet fastställer tydligare gränser för kryptovalutahandel i Kinas restriktiva regleringsmiljö. Marknadsdeltagare står nu inför ökade juridiska risker vid handel med digitala tillgångar.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
