Sydkoreas finansiella underrättelsetjänst (FIU) rapporterade över 36 000 misstänkta kryptotransaktioner från januari till augusti 2025, vilket överstiger det sammanlagda antalet för de två föregående åren.
Den stadiga ökningen visar växande risker för penningtvätt och valutabedrägerier som använder stablecoins och andra digitala tillgångar. Eftersom inhemska kryptoinvesterare överstiger 10 miljoner, uppmanar tjänstemän till starkare tillsyn och snabbare åtgärder.
Rapporter om misstänkt aktivitet når ny topp
Sydkorea står inför en kraftig ökning av tvivelaktiga kryptotransaktioner. Mellan januari och augusti 2025 mottog FIU 36 684 misstänkta transaktionsrapporter (STRs), vilket redan överstiger de sammanlagda 35 734 rapporterna från 2023 och 2024. Siffrorna visar hur snabbt potentiella kryptorelaterade brott ökar.
Enligt lagen om rapportering och användning av viss finansiell transaktionsinformation måste lokala börser lämna in STRs när de misstänker penningtvätt eller annan olaglig aktivitet. Dessa rapporter inkluderar fall där brottslingar omvandlar olagliga medel till digitala tillgångar utomlands och sedan flyttar dem tillbaka till inhemska plattformar för att ta ut kontanter.
Ökningen har varit stadig. FIU registrerade 199 STRs 2021, 10 797 år 2022, 16 076 år 2023 och 19 658 år 2024. I augusti 2025 hade rapporterna redan fördubblats jämfört med förra året. Därför ser tillsynsmyndigheter en tydlig uppåtgående trend som speglar snabb kryptoadoption.
Tulldata visar miljarder i olagliga flöden
Vidare rapporterade Koreas tulltjänst kryptorelaterade brott värda 95,6 biljoner won (cirka 71 miljarder USD) som skickades till åklagare från 2021 till augusti 2025. Cirka 90 % involverade oregistrerade valutaväxlingsscheman för att flytta medel över gränserna utan upptäckt.
Ett fall i maj illustrerar risken. En valutahandlare påstås ha hjälpt till att överföra cirka 57,1 miljarder won genom att utfärda dollar-denominerade Tether (USDT) stablecoins till ryska importörer i utbyte mot kontanter. Tjänstemän säger att sådana affärer visar hur stablecoins kan dölja gränsöverskridande penningflöden och göra tillsyn svårare.
Globala kryptobrottstrender visar större risker
Samtidigt ökar kryptorelaterade brott globalt. BeInCrypto har rapporterat flera högprofilerade fall som avslöjar både omfattning och sofistikering. I augusti åtalades Hayden Davis, en promotor av LIBRA-projektet, för att ha tjänat cirka 12 miljoner USD genom ett schema kopplat till Kanye Wests YZY Snipe-initiativ.
Nordkoreanska hackare har också riktat in sig på kryptoproffs med falska jobberbjudanden som dolde skadlig programvara i videoappar och kodningsutmaningar. I Japan avslöjade polisen en bedrägeriring som tvättade ungefär 7,5 miljoner USD genom kryptobörser för att finansiera organiserad brottslighet. Dessa incidenter belyser den globala räckvidden för kryptorelaterad finansiell brottslighet.
Regeringar svarar. Coinbase och Binance lanserade Beacon Network i USA för att samordna åtgärder i realtid mot kryptobrott. På samma sätt meddelade Turkiet en omfattande översyn av sina regler för digitala tillgångar för att motverka penningtvätt, olagligt spel och bedrägeri. Sådana åtgärder visar att samordnade insatser blir alltmer brådskande.
Lagstiftare uppmanar till starkare tillsyn
Det styrande Demokratiska partiets tidigare ordförande för policykommittén Jin Sung-joon fick FIU-data och krävde striktare kontroller. Han varnade för att stablecoins nu är vanliga i verkliga betalningar, vilket skapar nya möjligheter för valutabrott. Därför uppmanade han FIU och tulltjänsten att stärka utredningar och blockera förklädda överföringar.
Jin tillade att effektiv övervakning kräver teknik och samarbete mellan tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande organ och börser. Sydkorea kan se ytterligare tillväxt i kryptorelaterade brott utan en starkare ram, även när inhemska investerare överstiger 10 miljoner.
