En amerikansk domare dömde en kinesisk medborgare till nästan fyra års fängelse för att ha tvättat mer än 36,9 miljoner USD kopplat till ett kryptoinvesteringsbedrägeri.
Domen är viktig eftersom USA nu satsar mer på att stoppa kryptobedrägerier.
Inuti kryptobedrägeriet på 36,9 miljoner USD
US Attorney’s Office for the Central District of California berättade att Jingliang Su, en 45-årig kinesisk medborgare, var del av ett internationellt kriminellt nätverk. Gruppen lurade 174 amerikanska offer med en falsk digital investeringsplan.
Åklagare sa att gruppen kontaktade offren genom oväntade meddelanden på sociala medier, telefonsamtal, sms och dejtingsajter. De byggde upp förtroende innan de lockade med falska investeringsmöjligheter.
Medbrottslingarna använde falska webbsidor som liknade riktiga kryptoplattformar. De övertalade offren att överföra pengar. Bedragarna tog sedan pengarna och lurade offren att tro att deras investeringar ökade i värde.
“Nya investeringar kan låta spännande, men de lockar kriminella som i det här fallet stal och tvättade tiotals miljoner USD från sina offer,” sa First Assistant United States Attorney, Bill Essayli, i ett uttalande.
Gruppen använde ett avancerat system för penningtvätt. Myndigheter tror att mer än 36,9 miljoner USD från offren flyttades från amerikanska bankkonton till ett konto på Deltec Bank i Bahamas.
Pengarna växlades till Tether (USDT) och skickades till digitala plånböcker i Kambodja. Medbrottslingar i Kambodja delade sedan ut pengarna till bedrägerier i regionen.
Myndigheterna berättade att Su har suttit häktad sedan december 2024. Han erkände skuld i juni 2025 till en punkt om konspiration för att driva en olaglig penningöverföringstjänst.
På tisdagen dömde US District Judge R. Gary Klausner Su till 46 månaders fängelse. Domaren beordrade dessutom Su att betala mer än 26 miljoner USD i ersättning till offren.
Ytterligare åtta medbrottslingar har erkänt sig skyldiga. Bland dessa fick Jose Somarriba och ShengSheng He fängelse i 36 respektive 51 månader.
Metoden liknar “pig butchering”-bedrägerier. I dessa bedrägerier bygger gärningsmännen först upp förtroende med offren och utnyttjar dem sedan ekonomiskt. De här bedrägerierna ökar kraftigt.
I oktober åtalade amerikanska åklagare Kambodjas medborgare Chen Zhi för att driva tvångsarbete i “pig butchering”-kryptobedrägerier. De ska ha stulit miljarder USD från offer i hela världen.
I en färsk rapport berättade Chainalysis att HYIP-planer och pig butchering-bedrägerier var de största bedrägerityperna i krypto 2025. Analysföretaget uppskattar att bedrägerier och stölder i branschen orsakade mer än 17 miljarder USD i förluster under året.
