Binance, världens största kryptobörs efter handelsvolym, har infört en obligatorisk KYC (Know Your Customer) omverifieringsprocess för sina användare i Indien.
Detta gäller både befintliga och nya användare eftersom börsen vill följa lokala regler mot penningtvätt (AML).
Binance inför striktare KYC i Indien efter tidigare AML-överträdelser
Den 18 april meddelade börsen att denna omverifiering är en del av dess bredare insatser för att förbättra användarsäkerheten och följa globala regleringsstandarder.
Som en del av processen måste användare lämna in uppdaterade identitetshandlingar, inklusive sitt Permanent Account Number (PAN). PAN är en 10-teckens alfanumerisk kod utfärdad av Skatteverket och krävs för finansiella transaktioner i Indien.
“Användare i Indien kan behöva omverifiera sina KYC-uppgifter, inklusive att länka sitt PAN. Detta är enligt de indiska lagarna mot penningtvätt (AML) och dessa krav gäller lika för alla börser i Indien,” uppgav Binance på X.
Binance betonade att detta krav kommer från nationella AML-lagar och inte är unikt för deras plattform.
Binance tillade också att deras användares uppgifter var säkra. Börsen uppgav att de endast skulle begära information som krävs enligt indiska AML-lagar för att förhindra ekonomisk brottslighet och stödja ett säkert, ansvarsfullt digitalt tillgångsekosystem.
“Detta krav är inte unikt för Binance och gäller lika för alla lokala och globala börser registrerade under Indiens AML-lagstiftning,” tillade företaget .
Binances uppdaterade KYC-procedurer kommer vid en tidpunkt när indiska tillsynsmyndigheter ökar granskningen av kryptovalutaplattformar.
De indiska myndigheterna har slagit ner på börser som inte uppfyller efterlevnadskrav, särskilt när det gäller skatterapportering och AML-praktiker.
Enligt The Economic Times undersöker Indiens Skatteverk om Binance-användare har använt plattformen för att kringgå 1 % skatt som dras vid källan (TDS) på kryptotransaktioner.
Enligt indisk lag måste handlare antingen lämna in bevis på TDS-betalning eller tillhandahålla dokumentation för eventuella tillämpliga undantag.
Samtidigt följer Binances senaste efterlevnadsinsatser också regleringsproblem från föregående år. År 2024 bötfällde Indiens FIU börsen med 188,2 miljoner ₹ (ungefär 2,2 miljoner USD) för att inte uppfylla AML-standarder. Regeringen beordrade också borttagning av Binances app från Apples App Store i landet.
Trots dessa motgångar registrerade sig Binance framgångsrikt hos FIU förra året och har sedan dess arbetat för att återuppbygga sitt regleringsrykte.
Så, införandet av denna omverifieringsprocess signalerar företagets avsikt att fullt ut följa indiska finansiella regler och återställa förtroendet bland användare och tillsynsmyndigheter.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
