Securities and Exchange Commission (SEC) har anklagat Nader Al-Naji för att ha iscensatt ett bedrägligt kryptovalutasystem på flera miljoner dollar kopplat till en social medieplattform, BitClout, och dess inhemska token, BTCLT.
SEC:s klagomål hävdar att Al-Naji från och med november 2020 samlade in över 257 miljoner dollar genom oregistrerade erbjudanden och försäljningar av BTCLT.
BitCloud-grundaren står inför anklagelser om SEC-bedrägeri
Enligt SEC ska Al-Naji havilselett investerare genom att hävda att medlen inte skulle användas för personlig vinning. I motsats till dessa försäkringar påstås han ha spenderat mer än 7 miljoner dollar på personliga utgifter, inklusive hyra för en herrgård i Beverly Hills och överdådiga kontantgåvor till familjemedlemmar.
För att undvika tillsyn påstås Al-Naji ha framställt BitClout som en decentraliserad enhet utan något kontrollerande företag, och använde pseudonymen “Diamondhands” för att dölja sin inblandning. I klagomålet hävdas vidare att han säkrade ett juridiskt utlåtande från en framstående advokatbyrå, baserat på felkarakteriserade projektdetaljer, vilket tyder på att BTCLT-tokens inte skulle klassificeras som värdepapper enligt federal lag. Samtidigt ska Al-Naji ha avslöjat för utvalda investerare att han hade för avsikt att kringgå juridiska krav.
“Som påstås i vårt klagomål försökte Al-Naji kringgå de federala värdepapperslagarna och lura den investerande allmänheten, genom att felaktigt tro att ‘att vara ‘falsk’ decentraliserad i allmänhet förvirrar tillsynsmyndigheter och avskräcker dem från att gå efter dig. Han har uppenbarligen fel: som vi har visat gång på gång, och som återspeglas i SEC:s detaljerade anklagelser här, styrs vi av ekonomiska realiteter, inte kosmetiska etiketter. SEC:s hängivna personal avslöjade Al-Najis lögner och kommer nu att hålla honom ansvarig för att ha vilselett investerare, säger Gurbir S. Grewal, chef för SEC:s avdelning för verkställighet.
Läs mer: De 15 vanligaste kryptobedrägerierna att se upp för
SEC:s stämningsansökan, som lämnats in till den amerikanska distriktsdomstolen för New Yorks södra distrikt, anklagar Al-Naji för att ha brutit mot bestämmelserna om registrering och bedrägeribekämpning i Securities Act från 1933 och bestämmelserna mot bedrägeri i Securities Exchange Act från 1934. Dessutom är Al-Najis fru, mor och enheter under hans kontroll namngivna som svarande för investerarmedel som överförts till dem.
I en parallell aktion har den amerikanska åklagarmyndigheten för New Yorks södra distrikt också tillkännagett åtal mot Al-Naji.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
