Efter att ha blivit offer för en kryptobedrägeri på nästan 1 miljon USD, stämmer en invånare i Kalifornien tre banker i Asien och anklagar dem för att ha försummat grundläggande kontroller som kunde ha förhindrat bedrägeriet.
Käranden, Ken Liem, lämnade in stämningen den 31 december 2024 i en domstol i Kalifornien.
1 miljon USD kryptobedrägeri leder till stämning
Advokaterna sa att Liem blev lurad i en “pig butchering”-bluff. I juni 2023 kontaktade bedragarna honom via LinkedIn med ett erbjudande om att investera i kryptovaluta.
“Pig butchering” är en typ av kryptovalutabedrägeri som skiljer sig från traditionella kryptobedrägerier i sina metoder. Termen är en metafor som syftar på processen att långsamt göda en gris innan den slaktas. På samma sätt bygger bedragarna långsamt upp förtroende med sina offer innan de slutligen lurar dem.
Under flera månader överförde Liem stora summor till personer som utgav sig för att vara kryptoinvesterare. Han trodde att de skulle använda pengarna för investeringar.
Enligt Liems juridiska team överfördes pengarna till tre asiatiska banker: Hongkongs Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited och Singapores DBS Bank Limited. De påstådda bedragarna överförde sedan pengarna till tredjepartskonton.
Liems advokater hävdar att bankerna misslyckades med att genomföra tillräckliga kontroller, inklusive Känn Din Kund (KYC) och Anti-Penningtvätt (AML). Detta kunde ha flaggat misstänkt aktivitet och förhindrat bedragarna från att öppna konton.
Bankerna rapporterade inte olagliga medel som flyttades från USA till olika asiatiska enheter vars konton de hanterade. Som ett resultat hjälpte bankerna tydligen till att flytta miljontals för olagliga ändamål.
Stämningen anklagar också bankerna för att ha brutit mot US Bank Secrecy Act. Lagen säger att finansiella institutioner måste rapportera misstänkta aktiviteter och upprätthålla detaljerade transaktionsregister.
Eftersom DBS har en filial i Kalifornien omfattas banken av lagen. På samma sätt behandlade Fubon och Chong Hing transaktioner genom Liems USA-baserade Wells Fargo-konto.
Liem söker en juryprövning och minst 3 miljoner USD i skadestånd.
Separat kommer nyheten när kryptohack och bedrägerier ledde till över 2,3 miljarder USD i förluster under 2024. En annan oroande trend var förekomsten av “Pig Butchering”-bedrägerier. Dessa omfattande bedrägerier lurade över 3,6 miljarder USD från intet ont anande användare.
“Ökningen av intrång i åtkomstkontroll och sofistikerade bedrägerier som Pig Butchering understryker vikten av att implementera AI-drivna riskbedömningar, transaktionsvalidering och verktyg för att upptäcka avvikelser. Säkerheten måste utvecklas för att ligga steget före alltmer komplexa och samordnade attacker,” sa Web3-säkerhetsföretaget Cyvers till BeInCrypto.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
