CBEX, en självutnämnd digital tillgångshandelsplattform, är nu i centrum för en av Nigerias största finansiella bedrägerier. Tusentals investerare har blivit luspanka.
CBEX lovade skyhöga avkastningar — 100 % på bara 30 dagar — och lockade snabbt användare i Nigeria och Kenya. Det utnyttjade regionens ekonomiska svårigheter för att lura offer. Bakom den bländande fasaden fanns dock ett sofistikerat Ponzi-bedrägeri.
CBEX Kollapsar: Ett Förutsebart Slut
Plattformen kollapsade plötsligt i början av april 2025. CBEX stängde uttag, stängde sin officiella Telegram-kanal och krävde att användare skulle betala en “verifieringsavgift” på 100–200 USD för en chans att återfå sina pengar — allmänt sett som ett sista försök att utvinna mer pengar från offren.
Tidigare hade CBEX lovat användare en avkastning på 30 % inom bara en månad. Men nu kan många investerare inte ta ut sina pengar och fruktar att deras pengar är borta för alltid.
Enligt BBC stormade arga kunder ett CBEX-kontor i Ibadan, sydvästra Nigeria. Andra vände sig till sociala medier och delade hur deras konton hade låsts. Många lade upp tårfyllda videor.
“Jag var redo att ta ut hela min investering förra veckan men min vän sa att jag skulle ha tålamod och vänta — och nu har det kraschat,” berättade investeraren Ola för BBC.
The Nation Online rapporterade att användarnas pengar försvann nästan omedelbart efter insättningen. Detta tyder på att investerare aldrig verkligen ägde eller hade tillgång till de digitala tillgångar de trodde att de handlade med. The Nation Online uppskattar skadan till över 1,3 biljoner Naira (cirka 800 miljoner USD).
CBEX-kraschen har jämförts med MMM — ett beryktat Ponzi-bedrägeri som drabbade Nigeria 2016 och raderade miljontals USD i besparingar. Trots att många misstänkte att CBEX var ett bedrägeri, gick de ändå med, i hopp om att kunna ta ut pengar tidigt. De flesta blev kvar med inget annat än ånger.
Hur fungerade CBEX?
Oberoende utredare Specter publicerade en detaljerad rapport på X, som avslöjade CBEX:s verksamhet.
Enligt Specter använde CBEX TRON-blockkedjan för att dirigera offrens pengar genom ett nätverk av plånböcker. Det konverterade sedan pengarna till USDT eller USDD innan de flyttades till stora börser som OKX, Bitget och HTX.
“CBEX skapar en ny plånboksadress för varje ny användare. När offer sätter in pengar flyttas deras medel till en annan plånbok. TRON är den primära kedjan som används. Eftersom TRON kräver ‘Energy’ för att minska transaktionsavgifter, använder CBEX vissa plånböcker för att delegera energi till nya plånböcker innan medlen flyttas ut,” förklarade Specter .
Specter spårade en plånbok som tog emot 3,2 miljoner USD (nu nere på 353 000 USD). En annan innehöll 1,9 miljoner USD. Cirka 5,7 miljoner USD har spårats genom olika börser.
CBEX verkar också kopplad till Huione Pay, ett penningtvättnätverk som verkar i Sydostasien. Plattformen använde bedrägerimallwebbplatser utvecklade av Kehon8, en Telegram-kodare med 145 000 följare.
Specters rapport inblandade flera nigerianska Telegram-administratörer, inklusive Victor Aiguosatile Osamwende, som marknadsförde CBEX och påstås ha hotat offer efter kollapsen. Den avslöjade också CBEX:s koppling till LWEX — ett annat Ponzi-bedrägeri som riktade sig mot Slovakien och Ungern med ett nästan identiskt gränssnitt.
Som ytterligare konsekvens kan användarnas KYC-data från CBEX ha läckt till darknet, vilket väcker allvarliga farhågor om informationssäkerhet.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
