Justitiedepartementet rapporterar att FBI skapade en kryptovaluta, “NexFundAI”, som en del av en operation för att rikta in sig på kryptobrottslingar. Nyligen läcktes FBI:s plånboksadress, vilket avslöjade olika andra tokens som de innehar.
FBI:s användning av tokens i utredningar har lett till anklagelser om bedrägeri och marknadsmanipulation mot flera individer och organisationer.
FBI:s plånbok innehåller en rad tokens
Coinbase-chefen Conor Grogan identifierade FBI:s plånboksadress. Han upptäckte att den innehåller tokens som EthereumMax, BONE och flera meme-mynt, alla på Ethereum-blockkedjan.
“Jag är inte säker på om FBI insåg detta, men de avslöjade sina plånböcker. Strax efter distributionen, skickade plånboken som startade FBI:s plånbok kapital till flera andra plånböcker och gjorde dussintals affärer. FBI:s plånböcker äger åtminstone 75% av tokenförsörjningen såvitt jag kan se,” sade Conor här.
Läs mer: Vad är en Rug Pull? En guide till Web3-bedrägeriet
Conor upptäckte också att en plånbok kopplad till FBI innehåller 1,734 miljarder Pornrocket-tokens. Dessutom fann Conor att FBI:s plånboksadress hade gjort flera transaktioner till Tokenlon, Binance, Zixipay och HTX-börser. För närvarande innehåller denna adress över 39 600 USD i kryptovaluta.
“FBI är lång i ETH,” kommenterade Conor här.
Dessutom upptäckte on-chain-analytikern Cygaar att FBI använde kod från OpenZeppelins bibliotek utan korrekt attribution, vilket han noterade som ett upphovsrättsbrott.
“Hej FBI, jag märkte att era smarta kontrakt direkt bryter mot MIT-licensen, och därmed är föremål för upphovsrättsintrång. Ni har tydligt kopierat flera av OpenZeppelins bibliotek (som använder MIT-licensen), men har inte en licens för koden själva. MIT-licensen säger att ‘denna tillståndsanmärkning ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran’, vilket ni uppenbarligen inte följde i era kontrakt,” sade Cygaar här.
FBI använder NexFundAI-token i krypto-operation
Enligt ett meddelande från DOJ utvecklade FBI en kryptovaluta med namnet “NexFundAI” som en del av operationen. De anlitade sedan marknadsskapare för att manipulera tokenmarknaden i syfte att samla bevis på olagliga aktiviteter.
NexFundAI är en ERC-20-token som skapades i slutet av maj 2024, med en total tillgång på över 98 miljarder. Efter lanseringen av token, genomförde FBI flera transaktioner, kartlagda i en “bubbelkarta”, för att locka till sig misstänkta.
Läs mer: Kryptobedrägeriprojekt: Hur man upptäcker falska tokens
FBI anlitade företag som Gotbit, ZM Quant och CLS Global som marknadsskapare för att delta i wash trading, en manipulativ praxis där handlare köper och säljer samma tillgång för att konstgjort öka dess pris eller likviditet. Alla tre företagen har sedan dess erkänt skuld.
“Det som FBI avslöjade i det här fallet är i princip en ny vändning på gammaldags finansiell brottslighet… FBI tog det oöverträffade steget att skapa sin egen kryptovalutatoken och företag för att identifiera, störa och ställa dessa påstådda bedragare inför rätta,” sade Jodi Cohe – Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division.
Utredarna meddelade också att investerare som har handlat några tokens kopplade till denna utredning kan kontakta FBI för mer information via ett anmälningsformulär.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
