I en bisarr händelse lyckades Christian “Daytwo” Nieves lura till sig 4 miljoner USD från flera offer genom att låtsas vara Coinbase Support. Han förlorade sedan nästan alla dessa pengar på spel.
Krypto-detektiven ZachXBT påpekade hur amatörmässig denna operation var, vilket lämnade mycket bevis. Trots detta lyckades Nieves lura sina mål.
Vad är Coinbase-bedrägerier?
ZachXBT, en av branschens största detektiver, har följt denna komplexa bluffoperation i flera månader. I en nylig tråd på sociala medier beskrev han metoderna som användes i denna Coinbase-bluff.
Bluffaren “Daytwo” lyckades stjäla 240 000 USD från ett offer 2024, vilket gjorde att ZachXBT kunde kartlägga hans hela mönster av penningtvätt.
Under de senaste månaderna har en epidemi av bedrägerier riktats mot Coinbases kunder. ZachXBT identifierade själv 6,5 miljoner USD stulna av tjuvar som låtsades vara Coinbase Support i november förra året.
I februari uppskattade han att 150 miljoner USD hade stulits i liknande bluffar. Börsen drabbades av ett stort dataläckage förra månaden, vilket möjligen möjliggjorde fler brott.
Jämfört med många av sina vanliga mål visade ZachXBT förvånande förakt för Daytwo. Han kunde fastställa Coinbases bluffares riktiga namn (Christian Nieves) och till och med få tag på ett foto av hans körkort.
Det faktum att Nieves ständigt hånade honom under utredningen hjälpte inte denna uppfattning.
Dessutom lyckades Nieves förlora nästan alla sina olagliga vinster på spel, dyra klockor, flaskservice, etc. Hans spelberoende blev ett allvarligt problem, vilket gjorde att han undvek att betala medbrottslingar eftersom han förlorade deras andel av stölderna på kasinon.
Allt som allt var tonen överraskning över att en så amatörmässig operation kunde vara så framgångsrik. ZachXBT hittade till och med inspelningar av Nieves där han diskuterade sina penningtvättsoperationer på kamera.
Det finns en mängd bevis som visar att Nieves utförde dessa Coinbase-bluffar.
“Det är sällan vi ser en social ingenjörsbluffare med sådan uppenbar brist på att dölja sin identitet medan han visar upp stulna pengar på sociala medier. Det är ett ganska enkelt fall för rättsväsendet att följa upp. Tyvärr är det troligt att återhämtningen för offren blir liten, eftersom pengarna mestadels spelades bort efter stölderna,” hävdade ZachXBT.
Coinbase-bluffar ökar, och Nieves använde inte mycket teknisk skicklighet för att lura sina mål. Läckta användardata är lättillgängliga, och han använde social ingenjörskonst för att lura användare att överföra sina pengar till komprometterade plånböcker.
Tydligen lyckades Nieves lura minst 30 Coinbase-användare på detta sätt, mestadels genom list.
Allt detta säger att vi definitivt är i en “kryptobrotts supercykel” just nu. Kryptoanvändare bör vara vaksamma, eftersom brott som detta kan ge miljontals.
Sofistikerade hack är mycket farliga, men klumpiga sociala ingenjörsbluffar kan tömma dina plånböcker lika lätt.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
