Efter en lång undercover-utredning identifierade FBI ett stort nätverk för penningtvätt på Dark Web. Byrån arresterade dess grundare, Anurag Pramod Murarka, för ett år sedan men fortsatte att driva verksamheten för att identifiera kunder.
Detta gjorde att FBI kunde göra fler arresteringar när Muraka tvättade pengar från narkotikahandlare, kryptohackare och fler. Men metoderna kritiserades för att vara överdrivna.
Penningtvätt på Dark Web är fortfarande en stor oro för krypto
Efter Bybit-hacket, den största stölden i kryptohistorien, lyckades förövarna tvätta alla stulna pengar. Denna dramatiska händelse visade på en växande oro i samhället, eftersom kriminella operationer kan tvätta stora mängder pengar.
Nyligen lyckades FBI bryta upp en stor penningtvättsoperation på Dark Web genom en långsiktig utredning.
Byrån arresterade en specifik penningtvättare på Dark Web, ElonMuskWHM (riktigt namn Anurag Pramod Murarka), efter att han kom till USA för medicinsk behandling.
Därifrån fortsatte FBI att driva sina operationer i över ett år. Detta gjorde det möjligt att spåra Murarkas kunder från olika kriminella verksamheter, som hacking, narkotikahandel och väpnade rån.
“Genom internet hjälpte den åtalade otaliga andra brottslingar när de försökte dölja sina stulna pengar och olagliga narkotikaintäkter. Detta fall belyser den globala omfattningen av cyberbrott, samt behovet av noggrannhet och samarbete i kampen mot penningtvätt,” sa Carlton S. Shier, IV, en amerikansk åklagare involverad i fallet.
Byrån gjorde betydande framsteg i att identifiera Muraka genom att använda hans kontantkurirer som konfidentiella informatörer. Snart därefter eskalerade det till mer invasiva metoder.
Till exempel skickade FBI några YouTube-videor med få visningar till ElonMuskWHM via Telegram och bad sedan Google att lämna ut data om alla som tittade på dessa videor.
Totalt uppskattade FBI att Muraka tvättade mer än 24 miljoner USD över Dark Web på mindre än två år. För dessa brott dömdes han till 121 månaders fängelse.
Även om FBI kunde arrestera flera fler kunder till Murakas penningtvättsoperation på Dark Web, kritiserades också dess metoder.
Det är dock viktigt att komma ihåg nödvändigheten av dessa åtgärder. Som kryptodetektiven ZachXBT nyligen påpekade, finns det en epidemi av sofistikerade penningtvättsförsök i DeFi-ekosystemet.
Dessutom meddelade justitiedepartementet igår att de planerar att upphöra med åtgärder och aktiva utredningar mot kryptobörser, plånböcker och tumblers.
Även om DOJ hävdar att de fortfarande kommer att jaga brottslingar, skulle detta stänga av långsiktiga operationer som den som spårade ElonMuskWHM.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
