En 30-årig indisk medborgare har dömts till 121 månader i amerikanskt federalt fängelse efter att ha blivit fälld för konspiration att begå penningtvätt.
Anurag Pramod Murarka, som använde aliasen “elonmuskwhm” och “la2nyc,” drev en internationell penningtvättsverksamhet.
Indisk medborgare dömd till 10 år för kryptovaluta penningtvätt
Enligt ett uttalande från Justitiedepartementet pågick Murarkas verksamhet från april 2021 till hans gripande den 29 september 2023. Han använde krypto för att dölja brottsliga intäkter, tvättade över 20 miljoner USD i processen.
Murarkas verksamhet riktade sig främst mot personer inblandade i brottsliga aktiviteter. Genom mörka nätmarknader annonserade Murarka sina tjänster som ett sätt att tvätta pengar. Han erbjud klienter möjligheten att byta krypto mot kontanter.
När klienter kontaktade honom, fastställde Murarka en växelkurs och instruerade dem att skicka sin kryptovaluta till angivna adresser. Därifrån koordinerade han en komplex hawala-operation. Hawala är en traditionell sydasiatisk metod för att överföra pengar utan fysisk förflyttning.
Murarkas team paketerade de tvättade pengarna på olika sätt, inklusive att gömma kontanter mellan boksidor eller försegla dem i flera kuvert innan de skickades till kunder.
Den senaste insatsen från brottsbekämpande myndigheter kunde förhindra flera övertaganden av finansiella konton. Detta resulterade i beslag av över 1,4 miljoner USD, förfalskade droger och miljontals USD i brottsliga intäkter.
“Genom internet gav den åtalade sin hjälp till otaliga andra brottslingar när de försökte dölja sina stulna pengar och olagliga drogintäkter. Detta fall belyser den globala omfattningen av cyberbrott, samt behovet av noggrannhet och samarbete i kampen mot penningtvätt,” sa Carlton S. Shier, amerikansk åklagare för Eastern District of Kentucky.
Enligt federal lag måste Murarka avtjäna 85 % av sitt fängelsestraff. Efter hans frigivning kommer US Probation Office att övervaka honom i tre år.
Nyheten kommer dessutom när en jury i Florida i november åtalade nio personer för att ha tvättat drogkartellens pengar genom krypto, från 2020 till 2023. Gruppen omvandlade kontanter från amerikanska drogförsäljningar till kryptovaluta och överförde dem till kartellkopplade plånböcker i Mexiko och Colombia.
På liknande sätt åtalade USA i september två ryska medborgare för att ha tvättat 1,15 miljarder USD i olaglig krypto för cyberbrottslingar.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
