FTX stämmer påstått Binance och dess tidigare VD, Changpeng Zhao (CZ), för att återkräva 1,8 miljarder USD. På liknande sätt har Alameda Research, FTX:s handelspartner, lämnat in en stämningsansökan mot Aleksandr Ivanov, grundare av blockchain-plattformen Waves.
Dessa händelser markerar nya juridiska åtgärder för att återta tillgångar kopplade till den nu konkursade kryptobörsen.
FTX och Alameda Researchs strävan att återvinna tillgångar
Enligt Bloomberg har FTX lämnat in en stämningsansökan mot Binance Holdings Ltd. och CZ på söndagen. Den numera nedlagda börsen försöker återvinna cirka 1,8 miljarder USD i tillgångar. Enligt börsen överfördes dessa medel bedrägligt av Sam Bankman-Fried (SBF).
Binance, CZ och andra chefer fick påstått medlen som en del av en aktieåterköpsaffär med SBF i juli 2021. Bloomberg noterar att de i den transaktionen sålde andelar om cirka 20 % i FTX:s internationella enhet och 18,4 % av dess amerikanska enhet.
Binance Coin (BNB) har sjunkit med nästan 2 % på grund av denna nyhet. Den handlas för 619,60 USD i skrivande stund.
Samtidigt lämnade Alameda in sin stämningsansökan på söndagen. De försöker återvinna cirka 90 miljoner USD som påstås ha förskingrats av Ivanov och enheter kopplade till Waves genom plattformen Vires Finance.
Enligt Alamedas stämningsansökan kräver målet att tillgångar värda 90 miljoner USD, som ursprungligen deponerades hos Vires, en DeFi-plattform på Waves, återlämnas. Dessa medel skickades först till Vires i mars 2022, när Alameda deponerade cirka 80 miljoner USD i stablecoins USDT och USDC. Denna summa konverterades till USDN, en stabilcoin från Waves, vilket ökade det totala värdet till cirka 90 miljoner USD.
Vires uppmuntrade användare att deponera tillgångar genom Waves blockchain för att tjäna belöningar. Tillgångarna gav också rättigheter att delta i dess decentraliserade autonoma organisation (DAO) styrning. Men Alameda hävdar att Ivanov i hemlighet genomförde transaktioner för att konstgjort öka värdet på WAVES-tokens och på så sätt olovligen flytta medel.
“Medan Ivanov marknadsförde Waves och Vires som möjligheter för långivare och andra användare att göra stora vinster, orkestrerade Ivanov i hemlighet en serie transaktioner som konstgjort ökade värdet på WAVES, samtidigt som han olovligen flyttade medel från Vires,” står det i stämningsansökan.
Trots flera försök från FTX:s konkursbo att återfå dessa frysta tillgångar, noterade Alameda att Ivanovs kommunikation med borgenärerna har varit minimal. Han deltog rapporterat endast i ett samtal i januari 2023 och har sedan dess ignorerat andra försök till kontakt.
Efter Alamedas stämningsansökan har priset på Waves (WAVES) ökat med modesta 2,29 %. Stämningen begränsade dess deltagande i den bredare marknadsuppgången. I skrivande stund handlas WAVES för 1,14 USD.
Förutom denna stämningsansökan inkluderar andra motgångar för WAVES att Binance-börsen avlistade token i juni. Detta la ytterligare tryck på tokenens likviditet och marknadsnärvaro.
Den omfattande återhämtningskampanjen för FTX:s tillgångar
Denna stämningsansökan är en del av en större ansträngning från FTX:s konkursbo att återkräva miljarder dollar i tillgångar som är skyldiga till borgenärer. Bara under den senaste veckan har boet lämnat in fler än 20 stämningsansökningar. De har riktat sig mot olika individer och organisationer för att återkräva medel. Dessa ansträngningar syftar till att ersätta intressenter som drabbats av FTX:s sammanbrott.
Under tiden har FTX:s konkursbos åtgärder kastat ett brett nät, inklusive välkända namn och enheter. Stämningsansökningar har riktats mot individer som Anthony Scaramucci, VD för SkyBridge Capital. På samma sätt dras företag som spelstudion bakom Storybook Brawl och ordföranden för Deltec Bank, Jean Chalopin, in i målet.
Andra nyligen inträffade fall inkluderar Alamedas stämning mot KuCoin och den tidigare VD:n för FTX, Sam Bankman-Frieds, krets av chefer. Dessa belyser boets aggressiva jakt på tillgångar som påstås ha omdirigerats olagligt.
Sammantaget representerar FTX:s kampanj ett av de mest omfattande försöken att återkräva tillgångar inom krypto. Det belyser det invecklade nätverk av transaktioner som följde med börsens snabba uppgång och fall.
Varje stämningsansökan speglar arvet efter att återvinna tillgångar för FTX:s långa lista av kreditorer. De flesta av dem är institutionella investerare och enskilda kontoinnehavare som lidit stora förluster i samband med börsens kollaps.
Fokus på FTX och dess relaterade enheter har intensifierats efter senaste tidens domslut. Caroline Ellison, en tidigare chef på Alameda och nära medarbetare till FTX:s grundare Sam Bankman-Fried, har nyligen dömts för sin roll i misskötseln av FTX:s tillgångar.
Denna utveckling har förnyat fokus på ledningen och deras hanteringsmetoder inom börsens verksamhet. På samma sätt arbetar börsens CTO tillsammans med den amerikanska regeringen för att utveckla ett verktyg för bedrägeriupptäckt.
För FTX:s kreditorer erbjuder de aggressiva juridiska åtgärderna åtminstone ett löfte om ansvarsutkrävande och potentiellt återvinning av förlorade medel.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
