FTX intensifierar rättsliga åtgärder med 20 stämningar riktade mot politiska donationer och bedrägeri

Den 8 november inledde administratören som övervakar FTX:s konkurs över 20 nya stämningar, vilket ökar de rättsliga åtgärderna mot flera enheter.

Dessa stämningar visar på en samordnad ansträngning från FTX att återvinna tillgångar från flera företag och individer. Sedan november 2022 har FTX:s borgenärer lämnat in 51 motståndshandlingar, varav 30 av dem har skett under de senaste veckorna.

FTX siktar på 1 000 miljoner USD i förluster med nya stämningar

Enligt dokument från FTX:s konkurs handlar de senaste inlämningarna om olika anspråk, inklusive politiska bidrag, den nedlagda börsens välgörenhetsinsatser, investeringar och anklagelser om marknadsbedrägeri och manipulation.

“FTX går efter dussintals vänsterinriktade grupper för alla donationer som gjordes bedrägligt med kundpengar,” sade en FTX-borgenär här.

Thomas Braziel, grundare av 117 Partners, uppgav att FTX kanske kan återkräva vissa donationer enligt amerikansk konkurslag. Han noterade att medel kan återvinnas om de donerades med bedrägligt uppsåt eller saknade motsvarande värde. Dessutom är donationer som gjorts medan donatorn var insolvent särskilt riskabla att bli återtagna.

“Inte alla donationer är immuna. Konkursförvaltare kommer att noggrant titta på gäldenärens avsikt, tidpunkt och finansiella tillstånd när de bestämmer om en välgörenhetstransaktion kan återtas,” sade Braziel här.

Förutom ideella organisationer, förföljer den misslyckade börsens juridiska team även andra framstående personer och enheter. Egendomen har stämt den tidigare kommunikationsdirektören i Vita huset, Anthony Scaramucci, och hans företag och söker skadestånd på över 100 miljoner USD. En annan stämning riktar sig mot teamet bakom Storybook Brawl, ett videospel som FTX:s medgrundare Sam Bankman-Fried investerade i och marknadsförde.

FTX har också lämnat in en betydande återkravsstämning mot Nawaaz Mohammad Meerun, känd som “Humpy the Whale,” som påstås ha orsakat förluster på över 1 miljard USD genom marknadsmanipulation. Tidigare i år ledde Humpy en styrningsattack mot DeFi-protokollet Compound Finance, vilket orsakade betydande förluster för plattformen.

“Meerun bröt också upprepade gånger mot FTX:s regler, vilket tvingade Alameda att ta över Meeruns riskfyllda positioner och lida hundratals miljoner dollar i ytterligare förluster. Sammanlagt led FTX och Alameda ungefär 1 miljard USD i förluster på grund av Meeruns brott, och Meerun har använt intäkterna från sina brott för att finansiera en rad andra kriminella aktiviteter,” påstod FTX.

Dessa rättsliga åtgärder speglar FTX:s ökande ansträngningar att återvinna tillgångar från många individer och företag. Under den senaste veckan har börsen lämnat in rättsliga åtgärder mot stora centraliserade börser som Crypto.com och KuCoin över medel som tillhör plattformen.