Blockchain-utredaren ZachXBT avslöjade hur tre bedragare stal 243 miljoner USD i krypto från en enda Genesis-kreditor i augusti.
Förövarna använde avancerade sociala manipulationstekniker för att genomföra en flerstegsplan. De fick tillgång till offrets personliga och börs-konton för att utföra stölden.
ZachXBT hjälper till att säkra gripanden för 243 miljoner USD
ZachXBT identifierade brottslingarna som Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) och Box (Jeandiel Serrano). Den 19 augusti utgav de sig för att vara Google Support med ett falskt telefonnummer för att kontakta offret och påstod sedan att de var representanter för Gemini, och berättade för offret att deras konto hade komprometterats.
Genom dessa taktiker guidade de offret att återställa sin tvåfaktorsautentisering och flytta medel till en plånbok de kontrollerade. Kriminella övertalade sedan offret att använda AnyDesk, en app för fjärrskrivbord, vilket gav dem tillgång till offrets enhet. Med detta kunde de hämta offrets privata nycklar från Bitcoin Core.
Läs mer: Vem är ZachXBT, kryptospanaren som avslöjar bedrägerier?
ZachXBT:s utredning visade att tjuvarna stal 4 064 BTC den 19 augusti, runt kl. 4:05 på morgonen UTC. Angriparna delade upp de 243 miljoner USD mellan sig, och spred de stulna medlen över fler än 15 börsar.
De använde flera kryptovalutor, inklusive Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) och Monero (XMR), för att göra medlen svårare att spåra. Denna strategi hjälpte dem att dölja sina spår.
ZachXBT avslöjade att Wiz, som fick den största delen av de stulna medlen, av misstag avslöjade sitt fullständiga namn under en skärmdelnings-session. Detta misstag gjorde det möjligt för ZachXBT att avslöja hans identitet. Under attacken refererade medbrottslingar också till Wiz som “Veer” i både ljudinspelningar och chattmeddelanden. ZachXBT lyckades spåra nästan 34,5 miljoner USD av Veers medel till en Ethereum-plånbok.
Läs mer: De 15 vanligaste krypto-bedrägerierna att se upp för
Myndigheterna grep både Box och Greavys igår kväll i Miami och Los Angeles efter ZachXBT:s rapport. Kryptoforensiska utredare, zeroShadow och Binance Security Team frös över 9 miljoner USD av de stulna medlen och återlämnade mer än 500 000 USD till offret.
“Som ett resultat av utredningen greps Box och Greavys igår kväll i Miami och LA. Jag förväntar mig att brottsbekämpande myndigheter kommer att beslagta ytterligare medel under gripandena på grund av stora överföringar under den perioden,” rapporterade ZachXBT här.
Trusted
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
