USA har utlämnat Aleksei Andriunin, den 26-årige VD:n och grundaren av Gotbit, ett företag som sysslar med kryptomarknad, från Portugal.
Andriunin, som är rysk medborgare, står nu inför allvarliga anklagelser, inklusive bedrägeri, marknadsmanipulation och konspiration. En federal jury i Boston har åtalat honom.
Gotbit-grundare utlämnad till USA
USA:s åklagarmyndighet i Massachusetts bekräftade hans utlämning den 26 februari. Detta markerade en viktig utveckling i en multinationell insats mot kryptobedrägerier.
“Det påstås att mellan 2018 och 2024 tillhandahöll Gotbit marknadsmanipulationstjänster för att skapa artificiell handelsvolym för flera kryptovalutaföretag, inklusive företag i USA,” stod det i pressmeddelandet.
Domstolshandlingar visar att Andriunin öppet erkände i en intervju 2019 att han hade skapat en kod för att utföra “wash trades.” Wash trading är en praxis där en handlare köper och säljer samma tillgång eller värdepapper under en kort period, vilket skapar en falsk bild av hög handelsvolym och likviditet.
“Andriunin påstås ha fört register över Gotbits marknadsmanipulation, inklusive kalkylblad som jämförde “Skapad Volym” från wash trades med naturligt förekommande “Marknadsvolym,” noterade åtalet.
Åklagarna hävdar att denna vilseledande praxis var en hörnsten i Gotbits strategi för att locka kunder. Kunderna betalade höga avgifter för vad de trodde var legitimt marknadsstöd.
Ytterligare anklagelser tyder på att Andriunin omdirigerade miljontals USD i olagliga intäkter från Gotbit till sitt personliga konto på krypto-börsen Binance.
Samtidigt är detta fall en del av en större internationell operation för att bekämpa kryptobedrägerier. Federal Bureau of Investigation (FBI) ledde den under namnet “Operation Token Mirrors.” Som en del av utredningen skapade FBI-agenter en falsk token kallad NexFundAI för att fånga manipulatorer.
Den amerikanska underrättelsetjänsten beslagtog mer än 25 miljoner USD i kryptovalutatillgångar och stängde ner flera handelsrobotar. Dessa robotar var kopplade till cirka 60 tokens som användes för att manipulera handelsvolymer och lura investerare.
Rättsliga åtgärder inleddes med ett åtal som offentliggjordes den 9 oktober 2024. Åtalet anklagade 18 individer och enheter, med Gotbit och dess två direktörer, Fedor Kedrov och Qawi Jalili, bland de namngivna.
En ytterligare åtalspunkt den 31 oktober 2024 gav fler detaljer om Andriunins roll. Åtalet anklagade honom för att ha planerat konspirationen.
Om han befinns skyldig kan Andriunin dömas till upp till 20 år för bedrägeri. Han kan också få ytterligare fem år för konspiration att manipulera marknaden och begå bedrägeri.
Varje åtalspunkt kan också medföra böter på upp till 250 000 USD eller dubbelt så mycket som den ekonomiska skadan, tillsammans med övervakad frigivning, återbetalning och förverkande av tillgångar.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
