En ny rapport från blockchain-analysföretaget Chainalysis avslöjade att kryptobedrägerier genererade minst 9,9 miljarder USD i olagliga intäkter under 2024. Den största bidragande faktorn till denna ökning var “pig butchering”-bedrägerier.
Pig butchering-bedrägerier kombinerar ofta investeringsbedrägeri med romansbedrägerier. I dessa bedrägerier bygger gärningsmännen förtroende med offren innan de övertygar dem att investera i falska kryptoplattformar.
Chainalysis avslöjar växande hot från “Pig Butchering”-bedrägerier
Chainalysis varnar för att de uppskattade 9,9 miljarder USD i bedrägeriintäkter för 2024 troligen är konservativa. Istället kan de slutliga siffrorna överstiga 12 miljarder USD. Rapporten lyfter fram en nästan 40 % ökning av pig butchering-incidenter år över år, vilket står för 33,2 % av de totala kryptobedrägeriintäkterna.
Enligt rapporten kommer många av dessa operationer från Sydostasien. Vidare lyfter rapporten fram bedragarnas ökande sofistikering, med hänvisning till olagliga tjänster som Huione Guarantee, en peer-to-peer (P2P) plattform som underlättar bedrägeri. Specifikt är det en Telegram-baserad marknadsplats som betjänar sydostasiatiska bedragare, inklusive de som ansvarar för så kallade pig butchering-bedrägerier.
Denna plattform ger bedragare verktyg för penningtvätt, stulna personuppgifter och tjänster för sociala medier. Sedan 2021 har Huione Guarantee rapporterats ha hanterat över 70 miljarder USD i kryptotransaktioner, vilket stärker dess roll i bedrägeriekosystemet.
Forskningen avslöjade också Huione Guarantees senaste lanseringar, USDH stablecoin och blockchain-projektet Xone. Dessa lanseringar väckte oro över nya vägar för bedragare att dölja sina transaktioner.
Rapporten stärker en nylig incident där Tether frös 29,62 miljoner USDT kopplade till kriminella aktiviteter i Kambodja som involverar Huione Group. Nyligen avslöjade Elliptic också Huione Guarantee som en marknadsplats för onlinebedragare värd flera miljarder USD.
Generativ AI och andra metoder för kryptobedrägeri
Chainalysis lyfter också fram generativ AI:s roll i att förbättra bedrägeritaktiker ytterligare, vilket gör det möjligt för bedragare att imitera offer. Specifikt hjälper det dem att kringgå identitetsverifiering och skapa mycket övertygande falska investeringsplattformar.
Förutom pig butchering-bedrägerier och generativ AI såg andra kryptobedrägerimetoder betydande tillväxt under 2024:
- Address Poisoning: Bedragare skickar små transaktioner från adresser, imiterar offrets kontakter och lurar dem att överföra pengar till bedrägliga plånböcker.
- Crypto Drainers: Phishing-attacker ökade med 170 %, med incidenter som involverar falska US Securities and Exchange Commission (SEC) airdrops.
- Livestream-bedrägerier & utpressning: AI-genererade deepfake-bedrägerier och utpressningstaktiker har blivit vanligare.
- Arbetsbedrägerier: Bedragare utger sig för att vara legitima företag och lurar offer att betala bedrägliga utbildningsavgifter eller skattedepositioner.
Användningen av kryptovaluta-automater i bedrägerier har också ökat. Enligt Chainalysis rapporterade den amerikanska FBI en tiodubbel ökning av konsumentförluster sedan 2020. Bedragare utnyttjar ofta dessa automater för att ta emot pengar från offer som tror att de gör legitima betalningar.
“Även om kryptoautomater används för legitima ändamål, är de också populära bland bedragare, och under de senaste åren har FBI fått tusentals rapporter om cyberbrottslingar som använder kryptoautomater för att ta emot utbetalningar för bedrägerier,” stod det i ett utdrag i rapporten.
Chainalysis nämner också ett fall där bedragare lurade en amerikansk medborgare att sätta in 15 000 USD i Bitcoin-automater under förevändning att fixa ett datavirus. Myndigheterna ingrep och återfick en del av pengarna.
Utifrån dessa fynd erkänner Chainalysis ökande utmaningar för brottsbekämpande myndigheter i kampen mot kryptovalutabedrägerier. Medan centraliserade börser (CEX) förblir den primära kanalen för att tvätta olagliga medel, komplicerar ökningen av decentraliserade finansplattformar (DeFi) spårningen av tillgångar.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
