Myndigheterna i Hongkong har gripit 12 personer kopplade till en gränsöverskridande kriminell organisation. Gruppen ska ha tvättat över 15 miljoner USD genom kryptovalutor och hundratals falska bankkonton.
Hongkongpolisen meddelade att de misstänkta—nio män och tre kvinnor i åldrarna 20 till 40—greps under samordnade räder i olika distrikt.
Hongkong avslöjar kryptosyndikat som driver 550 skalbolag
Enligt en rapport från South China Morning Post ska organisationen ha fört över mer än 118 miljoner HKD (15 miljoner USD). Pengarna flyttades genom över 550 falska bankkonton och virtuella tillgångsplattformar.
Utredare avslöjade att de misstänkta skaffade eller hyrde personuppgifter och bankkonton från lokalbefolkningen och fastlandsinvånare för att underlätta sin plan.
Under räderna beslagtog polisen över 1,05 miljoner HKD (134 000 USD) i kontanter, 560 bankkort, flera mobiltelefoner och många finansiella dokument.
Polisen säger att gruppen riktade sig mot personer från fastlandet. De hjälpte dessa personer att öppna skalbolagskonton i både traditionella och digitala banker i Hongkong.
“Organisationen hade etablerat en bas i en lägenhet i Mong Kok sedan mitten av 2024. Rekryter från fastlandet bodde på denna plats och väntade på instruktioner för att hantera olagliga medel när de flödade in på skalbolagskontona,” sa chefinspektör Lo Yuen-shan.
När pengarna kom in på dessa konton flyttades de genom virtuella tillgångsbörser för att dölja deras ursprung. De misstänkta har formellt åtalats för konspiration att begå penningtvätt.
Denna insats läggs till en växande lista av åtgärder för att minska kryptorelaterade brott i regionen.
I oktober 2024 rapporterade Hongkongpolisen att de hade demonterat en liknande gränsöverskridande operation. Organisationen hade lurat offer på över 360 miljoner HKD (46 miljoner USD) genom romans- och “pig butchering”-bedrägerier.
Den gruppen hade rekryterat universitetsutbildade med teknisk bakgrund och samarbetade med utländska cyberbrottslingar för att bygga falska investeringsplattformar.
Myndigheterna uppgav att dessa insatser stöder stadens ambition att bli ett globalt nav för virtuella tillgångar och skydda sina invånare.
Vid ett nyligt möte med qatariska tjänstemän betonade Hongkong-lagstiftaren Johnny Ng stadens potential att leda inom Web3 och kryptoinnovation.
Ng lyfte fram Hongkongs “ett land, två system”-modell, dess juridiska infrastruktur och internationella talangpool som viktiga fördelar. Han sa att dessa är avgörande för att driva global expansion och stödja företags tillväxt.
“Jag tror att Hongkongs ‘ett land, två system’, kombinerat med dess professionella tjänster, internationella talang och robusta rättsliga ramverk, utan tvekan kommer att påskynda dess roll i att koppla samman globalt, samtidigt som det hjälper fastlands- och lokala företag att snabbt expandera utomlands,” sa han .
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
