Indiska myndigheter har gjort betydande framsteg i den pågående utredningen av BitConnect-bedrägeriet.
Enforcement Directorate (ED) i Ahmedabad har beslagtagit kryptotillgångar värda 189 miljoner USD, vilket markerar ett stort genombrott i fallet.
Indiska tjänstemän beslagtar digitala tillgångar värda 189 miljoner USD kopplade till BitConnect
ED:s operation, genomförd under lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA), ledde till konfiskering av digitala tillgångar kopplade till BitConnects operatörer. Myndigheterna beslagtog också över 15 000 USD i kontanter, ett lyxfordon och flera elektroniska enheter under razzian.
BitConnect verkade mellan november 2016 och januari 2018 och lurade investerare på uppskattningsvis 2,4 miljarder USD. Främjarna av systemet lockade offer med löften om höga avkastningar med hjälp av en så kallad “volatilitets mjukvaruhandelsbot.”
Investerare uppmanades att sätta in medel i Bitcoin eller kontanter, i tron att deras investeringar skulle ge betydande vinster. Istället överfördes medlen till plånböcker kontrollerade av systemets organisatörer.
Enligt myndigheterna fungerade plattformen som ett Ponzi-schema, där medel från nya investerare användes för att betala tidigare deltagare. Det blomstrade tills myndigheterna avslöjade bedrägeriet, vilket ledde till dess kollaps.
Utredare spårade medlens rörelse över olika plånböcker. Många av dessa transaktioner dolde man medvetet med hjälp av dark web, vilket gjorde spårningen svår. Men en detaljerad analys av plånboksaktiviteter, IP-adresser och transaktionsflöden ledde till slut myndigheterna till de digitala tillgångarna.
Detta senaste beslag följer åtalet mot BitConnects grundare Satish Kumbhani och dess huvudsakliga amerikanska främjare, Glenn Arcaro. År 2022 dömde en amerikansk domstol Arcaro till 38 månaders fängelse och beordrade honom att återbetala 17,6 miljoner USD till offer i 40 länder.
Kumbhani står inför flera anklagelser, inklusive konspiration för att begå bedrägeri, manipulation av råvarupriser och internationell penningtvätt.
Om han döms för alla anklagelser kan han få ett maximalt fängelsestraff på 70 år. Men han är fortfarande på fri fot och undviker åtal.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
