Elliptic-forskare lyfte fram inblandningen av Tethers USDT stablecoin i olagliga affärer till ett värde av miljarder på Huione Guarantee-marknaden.
Olika handlare hanterar ett utbrett kinesiskspråkigt nätverk med många bedrägliga appkanaler.
Huione-garantin avslöjad för över 11 miljarder dollar i cyberbedrägeri
Huione Guarantee, som är ansluten till Kambodjas Huione Group, dök upp som en lovande marknadsplats för fastigheter och bilar 2021. Men under en fasad av legitimitet upptäckte elliptiska forskare bedräglig aktivitet. Plattformen tillhandahöll “insättnings- och escrow-tjänster” för att säkerställa transaktionssäkerhet.
“En ny undersökning från Elliptics forskargrupp kastar ljus över online-marknadsplatsen Huione Guarantee. Plattformen används i stor utsträckning av bluffoperatörer i Sydostasien, inklusive de som är inblandade i bedrägerier med grisslakt”, stod det i en del av rapporten .
Med betalningar som främst gjordes i USDT stablecoin upptäckte Elliptic-forskare över 11 miljarder dollar i transaktioner som behandlats sedan plattformens debut. Av dessa står 3,4 miljarder dollar för 2024.
Elliptic-forskare analyserade listor på plattformen, engagerade sig med säljare och spårade pengar över Tethers blockkedja som skickades till dessa säljares adresser. Detta gjorde det möjligt för dem att identifiera och märka hundratals kryptovalutaadresser kopplade till Huione-garantin.
Läs mer: Crypto Scam Projects: Hur man upptäcker falska tokens
Noterbart är att inte alla transaktioner entydigt pekar på olaglig verksamhet. Överväldigande bevis tyder dock på att plattformen är medveten om olagliga företag på sin marknadsplats, eftersom tredjepartshandlare öppet annonserar om penningtvättstjänster.
Tjänsterna inkluderar gränsöverskridande överföringar och valutaomvandlingar till kontanter, stablecoins och överföringar via kinesiska betalningsappar. Handlarna specificerar också olika former för bedrägeri och hantering av intäkter, vilket tyder på att de är medvetna om riskerna.
“Jag är inte säker på om Huione-garantin ursprungligen grundades med detta i åtanke. Men det har verkligen blivit främst en marknadsplats för onlinebedragare”, säger Elliptics medgrundare och chefsforskare Tom Robinson i rapporten.
Även om Huione inte är den enda marknadsplatsen som sprider kryptobedrägerier online, enligt Elliptic, är ingen så här stor. Huione-gruppen är ett kambodjanskt konglomeratföretag som har kopplingar till Kambodjas styrande hunnerfamilj, inklusive premiärminister Hun Manet. Företaget svarade inte omedelbart på BeInCryptos begäran om kommentar.
Huione och USDT Stablecoin är inblandade i den svarta ekonomin
I december 2023 rapporterade South China Morning Post (SCMP) om USDT stablecoins möjliggörande roll i den underjordiska Kina-kopplade ekonomin i Kambodja. Bland de citerade aktiviteterna var att kringgå kapitalkontroller för kinesiska medborgare genom att använda det som en utbytesenhet för att skaffa verktyg för att underlätta onlinebedrägerier.
SCMP citerade Huione Pay, en finansiell plattform som är godkänd av Kambodja, och avslöjade att den var värd för flera Telegram-grupper som erbjöd utbytestjänster för kryptovalutatillgångar, inklusive USDT. Enligt utredningen tillhandahåller grupperna verktyg som möjliggör bedrägerioperationer som involverar internationella SIM-kort och uppgifter om kinesiska utlandsmedborgare.
Operatörer av Telegram-gruppen marknadsförde också bankkort för att ta emot pengar från bedrägerioffer. De annonserade också tjänster som kriminella bakgrundskontroller, företagsregister och kontoutdrag och accepterade USDT för sina tjänster.
Det här är inte första gången USDT stablecoin används för att underlätta penningtvätt. I januari lyfte FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) fram dess användning som ett medium för olaglig verksamhet.
Läs mer: Kryptobedrägerier i sociala medier: Hur man håller sig säker
Kambodja har förbjudit kryptovaluta sedan 2017. År 2022 åtog sig Binance att hjälpa Kambodja, som ligger på Sydostasiens fastland, att utveckla regler för digitala tillgångar. Enligt villkoren tillhandahöll Binance sin tekniska expertis och erfarenhet inom området för att hjälpa Kambodjas Securities and Exchange Regulator (SERC) att utveckla sitt rättsliga ramverk för marknaden för digitala tillgångar.
Dessa upptäckter belyser behovet av ökad granskning och reglering av onlinemarknadsplatser och sociala medieplattformar för att förhindra spridning av olaglig verksamhet. Tether fortsätter att förbättra sin efterlevnad och har nyligen fryst tillgångar på adresser som finns på Office of Foreign Assets Control (OFAC) lista över särskilt utsedda medborgare och blockerade personer.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
