Kinesiska myndigheter har avslöjat en Bitcoin (BTC) penningtvättoperation som involverade anställda på Kuaishou, landets näst största TikTok-liknande videodelningsplattform.
Kina har en av de strängaste regleringarna för kryptovalutor i världen. Det nästan totala förbudet beror på oro för finansiell stabilitet, kapitalflykt, brott och miljöpåverkan.
Kuaishou-anställda fängslade för Bitcoin-plan på 20 miljoner USD
Haidian District People’s Procuratorate i Peking rapporterade att företagsinsiders förskingrade nästan 140 miljoner yuan (ungefär 20 miljoner USD).
De använde Bitcoin för att dölja och flytta pengarna genom ett sofistikerat nätverk av kryptobörser och mixers.
Fallet visade hur gruppen kanaliserade de stulna pengarna genom åtta utländska kryptobörser och använde coin mixing-tjänster för att dölja transaktionsspåren.
Trots deras ansträngningar spårade utredarna flödena och återfann slutligen 92 BTC, värt cirka 89 miljoner yuan (11,7 miljoner USD), som återlämnades till företaget. En åklagare från Haidian Procuratorate beskrev fallet som ett exempel på nya trender inom digital korruption.
“Detta fall belyser tre anmärkningsvärda drag av modern digital korruption: Små tjänstemän med stor korruption, penningtvätt med virtuell valuta och svag medvetenhet om företagsriskhantering,” rapporterade lokal media och citerade åklagare Li Tao.
Feng, huvudgärningsmannen, och sju medbrottslingar dömdes för yrkesmässig förskingring. Deras straff varierade från tre till fjorton års fängelse, tillsammans med ekonomiska böter.
Domslutet, levererat av Haidian District People’s Court, betonar Kinas växande förmåga att spåra digitala tillgångar även genom lager av anonymiseringstjänster.
Detta fall är betydelsefullt bortom storleken på pengarna och speglar en växande trend där kommersiell korruption är sammanflätad med framväxande teknologier som krypto. Detta gör det möjligt för gärningsmän att genomföra högteknologisk penningtvätt bortom traditionell reglering.
Nyligen dömde en domstol i Peking tidigare finansansvarig Hao Gang till 11 års fängelse för mutor och Bitcoin-relaterad penningtvätt.
Haidian Procuratorate släppte nyligen en vitbok om kommersiell korruption, dokumenterade 1 253 relaterade fall mellan 2020 och 2024.
Myndigheterna betonade hur många planer nu samordnas med externa aktörer och är starkt beroende av digitala verktyg för att undvika granskning.
Detta fall signalerar behovet för teknikföretag och kryptoplattformar att stärka övervakningssystemen mitt i ökande tillsynsinsatser.
Samtidigt förblir Kinas inställning till krypto omstridd. Kinas nationella utvecklings- och reformkommission (NDRC) kategoriserade den digitala tillgångsmarknaden som en oönskad industri. Mot denna bakgrund stängde provinser ner gruvdrift.
På samma sätt förklarade den kinesiska regeringen alla kryptorelaterade transaktioner olagliga, vilket befäste förbudet och förbjöd utländska börser från att betjäna kinesiska medborgare. BeInCrypto rapporterade en kinesisk domstolsbeslut som att handel med kryptoterminer utgör spel, dömde BKEX-anställda för “öppnande av ett kasino.”
Trots detta har landet en bevisad förmåga att anpassa sig till geopolitiska förändringar för att upprätthålla sin ekonomiska dominans. Två sådana insatser inkluderar en nyligen 138 miljarder USD stimulans och justeringar av omvänd reporänta.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
