FBI spårade Rui-Siang Lin, en 23-åring som påstås kontrollera en ökänd marknadsplats på den mörka webben. Denna utveckling markerar ett betydande genombrott i kampen mot cyberaktiverad narkotikadistribution.
Lin, som enligt uppgift övervakade en verksamhet värd flera miljoner dollar, spårades och fångades genom noggrann analys av kryptotransaktioner kopplade till droghandel.
Hur FBI spårade Incognito Market Owner
Incognito Market initierades i oktober 2020 och blev snabbt ökänd och underlättade över 100 miljoner dollar i olagliga drogtransaktioner fram till dess stängning i mars 2024. Lin arbetade under pseudonymen “Pharoah” och orkestrerade alla aspekter av verksamheten.
Hans plattform sålde enligt uppgift farliga narkotiska preparat, inklusive heroin, kokain och förfalskade piller.
Upplösningen av Lins imperium började när FBI upptäckte kryptoöverföringar från Incognito Market till en centraliserad börs. FBI:s arbetsgruppsofficer Mark Rubens förklarade hur Lins plånbok tog emot pengar från Incognito Market.
Lin brukade konvertera medlen från Bitcoin (BTC) till Monero (XMR ) genom en swapptjänst, vilket ökade deras anonymitet. Dessa medel sattes därefter in på ett centraliserat växlingskonto under Lins namn.
“Dokument från den centraliserade växlingen visar att användaren uppgav ett mobilnummer, en e-postadress och ett taiwanesiskt körkort som identitetsbevis. Körkortet visar en adress i Taipei, Taiwan, och namnet “林睿庠”, vilket är Rui-Siang Lin på mandarin”, skrev Rubens.
Läs mer om detta: Anonymitet vs. pseudonymitet: Förstå de viktigaste skillnaderna
Incognito Market efterliknade legitima e-handelsplattformar, komplett med kundtjänst, varumärke och ett system för registrering av leverantörer. Försäljarna betalade en provision på 5 % på sin försäljning, vilket genererade intäkter som stödde webbplatsens verksamhet och Lins vinster.
Domstolsdokument avslöjar att när Incognito Market växte, så gjorde också insättningarna på Lins konton, eskalerande från cirka 63 000 dollar 2021 till nästan 4,2 miljoner dollar 2023.
Farorna med Lins verksamhet framhävdes under täckmantelutredningar, där läkemedel som såldes som säkra mediciner visade sig vara dödliga. Till exempel var piller som påstods vara oxikodon i själva verket fentanyl, vilket avsevärt ökade risken för folkhälsan.
De amerikanska myndigheterna grep Lin på John F. Kennedy-flygplatsen den 18 maj 2024, vilket satte stopp för hans illegala verksamhet. Han står nu inför flera åtalspunkter, bland annat för att ha deltagit i ett kriminellt företag och för att ha konspirerat för att sälja förfalskade läkemedel, med potentiella straff från 10 års fängelse till livstid.
Läs mer om detta: 10 bästa kryptoutbytesrecensioner för maj 2024
“Rui-Siang Lins påstådda operation resulterade i olaglig försäljning av narkotika för över 100 miljoner dollar, inklusive felmärkta droger som senare visade sig innehålla dödlig fentanyl. El Dorado Task Force’s Darkweb and Cryptocurrency Task Force använder banbrytande tekniker för att rikta in sig på även Internets mest kunniga brottslingar”, säger HSI Special Agent Ivan J. Arvelo.
Lins gripande är faktiskt en del av en större trend i kampen mot kryptofaciliterade brott. Förra veckan arresterade justitiedepartementet två bröder som påstås ha genomfört en stöld på 25 miljoner dollar på Ethereum blockchain.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
