Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), en brottsbekämpande myndighet i Nigeria, avslöjade en stor kryptobrottsliga med hundratals potentiella brottslingar. Bland dem har 53 personer officiellt åtalats.
Polisen kunde bara återfå cirka 200 000 USD i tillgångar, men de har identifierat nästan 3 miljoner USD i andra insättningar. På grund av brottets globala spridning är det osäkert hur mycket pengar operationen totalt tjänade eller var dessa tillgångar har tvättats.
EFCC Griper Kryptokriminella
Enligt rapporter drev dessa bedragare flera olika operationer, men alla föll under den breda kategorin kryptobrott. Dessa misstänkta greps med 739 andra medlemmar i december förra året, och alla nekade till brott.
“Lagos zonala direktorat av EFCC, den 3 februari 2025, åtalade [53 åtalade] inför separata federala domstolar i Ikoyi, Lagos. De åtalades för separata anklagelser om påstådda cyberbrott, cyberterrorism, förfalskning, innehav av dokument med falska förespeglingar och identitetsstöld, bland annat,” stod det.
Förra året fick Nigeria internationell uppmärksamhet för att vara hårda mot kryptobrott, och EFCC upprätthåller det ryktet. Specifikt arresterade landet två Binance-chefer för misstänkt handelsaktivitet, vilket utlöste en diplomatisk incident med USA. Till slut släppte de anklagelserna, men först efter månader av förhandlingar.
Brottsbekämpande myndigheter beslagtog rapporterat endast över 200 000 USD i tillgångar. Detta kan verka litet jämfört med några av de stora bedrägerierna på dagens kryptomarknad, men brottets omfattning utreds fortfarande.
Till exempel beslagtogs över 500 lokala SIM-kort, mobiltelefoner, bärbara datorer och flera bilar från syndikatets sjuvåningsbas i Lagos.
Det stora antalet resurser tyder på att den stulna summan kan vara miljarder. Men med tanke på brottets globala spridning skulle det vara svårt att spåra alla stulna tillgångar.
EFCC hävdade att dessa kryptobrottslingar var en mycket mångsidig och multinationell grupp. Den innehöll minst 792 medlemmar från fem eller fler länder, exklusive Nigeria. Under en nio månaders period satte de in 1,5 miljoner USD på ett bankkonto och skickade 2,39 miljoner USD till två penningtvättare via P2P-transaktioner.
Det kan dock finnas dussintals eller till och med hundratals okända medarbetare vars medel inte har spårats. EFCC anklagade dessa kryptobrottslingar för aktiviteter som “allvarligt destabiliserar den ekonomiska och sociala strukturen” i Nigeria. Det är tydligt varför.
Ändå bevisar deras gripande en uppmuntrande punkt. Brottsbekämpande myndigheter runt om i världen lär sig att jaga kryptobrottslingar, och deras metoder förbättras. Dessa grupper kan inte undvika att bli gripna för alltid.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
