I en eskalerande insats för att reglera den växande kryptovalutamarknaden, Central Bank of Nigeria (CBN) har skärpt sitt fokus på flera ledande globala kryptovalutaplattformar, varning finansiella enheter rikstäckande.
I ett brev som kom fram den här veckan, CBN riktade finansinstitut att noga övervaka och rapportera om aktiviteterna som involverar Bybit, KuCoin, OKX, och Binance.
Nigerias CBN för att arrestera USDT-handlare i ekonomisk sond
Mandatet instruerar Deposit Money Banks (DMBs), Non-Bank Financial Institutions (NBFIs) och Other Financial Institutions (OFIs) att flagga och begränsa konton som misstänks för att delta i kryptovalutatransaktioner. CBN: s direktiv kräver särskilt att man genomför en PND-order (post-no-debit) i sex månader på relevanta konton. Dessutom varnas för tunga sanktioner för bristande efterlevnad.
Dessutom klargjorde CBN sin inställning till olagliga aktiviteter mitt i denna utveckling. Den uppgav att varje individ eller “misstänkt agent” som i hemlighet handlar eller underlättar försäljningen av USDT skulle bli arresterad. Detta drag fortsätter CBN: s kampanj för att undersöka ekonomiska störningar i Nigeria.
Trots det breda svepet av direktivet verkar lokala kryptovalutabörser ha sparats i det senaste cirkuläret. Nathaniel Luz, VD för Flincap, anmärkte på utelämnandet av inhemska kryptobörser. Han tillskriver det deras proaktiva ansträngningar för att få nödvändiga operativa licenser.
“Det är anmärkningsvärt att det senaste cirkuläret inte nämnde några inhemska kryptobörser, sannolikt för att många nigerianska kryptoföretag, som Flincap, aktivt har strävat efter de nödvändiga licenserna”, säger Nathaniel Luz, VD för Flincap.
Läs mer om detta: Är KuCoin säkert år 2024? Utforska kryptobörsens juridiska status
Binance under eld: Nigeria påstår skatteflykt, fängslar chefer
På samma sätt har Binance kommit under eld från den nigerianska Federal Inland Revenue Service (FIRS) på grund av anklagelser om skatteundandragande. Detta inkluderar utelämnande av moms och bolagsskatt. Denna rättsliga utmaning mot Binance följer en rejäl straffavgift på 4,3 miljarder dollar för brott mot amerikanska bestämmelser om penningtvätt. Vilket understryker kryptojättens globala regleringstryck.
Dessutom har den nigerianska regeringens kvarhållande av två ledande befattningshavare i Binance väckt en potentiell diplomatisk strid, med tanke på deras kopplingar till USA och Storbritannien. Observatörer uppfattar frihetsberövandena som en del av Nigerias bredare finansiella reformer som syftar till att stabilisera Naira och begränsa kryptooperationer som är inblandade i valutamanipulation
Icke desto mindre återspeglar de senaste åtgärderna från nigerianska myndigheter en intensifierad strategi för kryptoövervakning som resonerar med den globala trenden med strängare reglering i det digitala valutarummet.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
