Enligt en exklusiv rapport från Global Ledger fortsätter den ryska börsen Garantex, som tvingades stänga i mars, att tvätta kryptovaluta.
Data från blockkedjan visar att Garantex har använt Tornado Cash för att överföra ETH värt över 261 000 USD. Trots amerikanska sanktioner experimenterar företaget med sätt att fortsätta sina tvättoperationer.
Garantex verkar fortfarande i skymundan
Garantex, en rysk kryptobörs, har drabbats av stora bakslag efter internationella penningtvättsanktioner. DOJ beslagtog dess domäner, indiska myndigheter arresterade dess medgrundare, och Tether frös över 28 miljoner USD av dess tillgångar i mars.
Sedan dess har Garantex påståtts ha upphört med verksamheten, men ny data tyder på att det använder Tornado Cash för att flytta Ethereum.
“Vi har identifierat ett misstänkt flöde från en aktiv Garantex-plånbok till Tornado Cash, vilket tyder på fortsatt tvättaktivitet trots formella nedstängningar. Garantex operativa plånböcker är fortfarande aktiva på Ethereum, och tillgångar fortsätter att kanaliseras genom fördunklingsvägar. Totalt är cirka 261 000 USD på väg från Garantex heta plånböcker på Ethereum,” hävdade Global Ledger.
För några månader sedan rapporterade BeInCrypto att Garantex påstås ha bytt namn till Grinex efter nedstängningen. Börsen använde rubelstödd stablecoin A7A5 för att överföra medel till den nya plattformen.
Idag identifierade Global Ledger ytterligare en batch av ETH-tokens som överfördes från en Grantex het plånbok till Tornado Cash-mixern.
Specifikt initierade Garantex heta plånbok en överföring av 99 ETH, värderad till cirka 261 000 USD, till en mellanliggande adress.
Från denna mellanliggande plånbok delades ETH upp i tre separata transaktioner, som skickades till en annan mellanliggande plånbok (0x3f…7e6a). Detta indikerar ett försök att skikta och dölja spåret, en etablerad penningtvättsteknik.
Så, vad betyder det? Plånboken som ursprungligen tillskrevs Garantex kan fortfarande genomföra transaktioner. Trots DOJ:s påståenden om fullständig nedstängning är börsens infrastruktur fortfarande åtminstone delvis intakt.
Tidigare identifierade Chainalysis att Garantex tog emot medel från alla typer av kriminella aktiviteter. De flesta av dess medel inkluderade stulen krypto kopplad till stora hack, ransomware och darknet-marknader.
Så det är inte långsökt att påstå att börsen fortfarande försöker tvätta dessa olagliga medel genom den aktiva Ethereum-plånboken.
Tornado Cash har också haft problem med lagen. Även om företaget vann några juridiska genombrott 2025, bekräftade DOJ sitt åtagande att åtala medgrundaren Roman Storm.
Kryptotillsynen har försvagats under Trump-administrationen, men tjänstemän är fortfarande engagerade i att åtala stora brottslingar.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
