US Securities and Exchange Commission (SEC) har intensifierat sina rättsliga åtgärder mot kryptobranschen och väckt åtal mot investeringsföretaget Touzi Capital och dess grundare, Eng Taing.
SEC anklagar företaget för att ha organiserat ett bedrägeri på över 100 miljoner USD med oregistrerade värdepapper och förskingrade investerarfonder.
SEC anklagar Touzi Capital för kryptobedrägeri på 115 miljoner USD
SEC:s klagomål, inlämnat den 29 november, hävdar att Touzi Capital lurade över 1 500 investerare i USA. Mellan 2021 och början av 2023 samlade företaget in 95 miljoner USD för kryptovalutagruvprojekt och 23 miljoner USD för skuldsaneringsprojekt.
Men SEC påstår att fonderna missbrukades och användes i orelaterade verksamheter för Taings personliga vinning.
“De anklagade blandade investerarfonder mellan sina olika verksamheter, vissa hade inget med kryptovalutagruvdrift att göra, förskingrade fonder för Taings personliga bruk och vilseledde investerare om verksamheternas lönsamhet,” påstod Kommissionen .
SEC fortsatte att Touzi Capital marknadsförde sina erbjudanden som säkra, högavkastande investeringar liknande sparkonton. Men dessa investeringar var spekulativa och beroende av riskfyllda tredjepartsoperationer.
Klagomålet belyser också hur företagets påståenden om sin Bitcoin-gruvverksamhet var vilseledande. Touzi Capital lovade lönsamhet genom låga energikontrakt och avancerad gruvutrustning, men varierande energikostnader och utrustningsproblem underminerade dessa påståenden.
“I verkligheten var Touzi Capitals ‘break-even’-punkt för att bryta bitcoin vilseledande, eftersom beräkningen uteslöt kända faktorer. Dessutom varierade energikostnaderna för Touzi Capitals kryptovalutagruvverksamheter kraftigt, och de hade ständigt problem med sin utrustning,” tillade SEC.
SEC rapporterade att Touzi Capitals verksamhet har kollapsat, vilket lämnar investerare i ovisshet på grund av Taings brist på kommunikation. Som svar söker SEC permanenta förbud, civila påföljder och återbetalning av olagliga vinster. Stämningen inkluderar också en begäran om att förbjuda Taing från att vara tjänsteman eller direktör i något företag.
Denna rättsliga åtgärd läggs till SEC:s aggressiva tillsyn under ordförande Gary Gensler, som ska avgå i januari. Under räkenskapsåret 2024 väckte SEC 583 tillsynsärenden, och samlade in rekordhöga 8,2 miljarder USD i böter och åtgärder. Högprofilerade kryptofall, inklusive en 4,5 miljarder USD-uppgörelse från Terraform Labs, stod för över hälften av årets ekonomiska återvinningar.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
