US Securities and Exchange Commission (SEC) har anklagat Ramil Palafox, en amerikansk-filippinsk medborgare, för att ha organiserat en kryptobedrägeri på 198 miljoner USD.
Från januari 2020 till oktober 2021 drev Palafox ett Ponzi-liknande system genom sitt företag, PGI Global, och lurade många investerare.
SEC Stoppar Stort Kryptobedrägeri
Enligt pressmeddelandet hävdar tillsynsmyndigheten att Palafox samlade in cirka 198 miljoner USD från investerare globalt. Han lovade dem betydande avkastning från krypto och valutahandel.
SEC påstår dock att Palafox missbrukade över 57 miljoner USD av medlen för personliga inköp.
“Som påstås i vår anmälan lockade Palafox investerare med löften om garanterade vinster från sofistikerad krypto- och valutahandel, men istället för att handla köpte Palafox bilar, klockor och hus till sig själv och sin familj med miljoner USD av investerarnas pengar,” sa Scott Thompson, biträdande direktör för SEC:s regionala kontor i Philadelphia, uttalade.
Företaget använde också en multi-level marketing (MLM) struktur. Palafox lockade investerare genom att påstå sig ha expertis inom kryptosektorn och erbjuda en AI-driven handelsplattform. Men båda dessa påståenden visade sig vara bedrägliga.
Systemet kollapsade till slut 2021, vilket resulterade i betydande ekonomiska förluster för investerarna.
“SEC:s anmälan, inlämnad i US District Court för Eastern District of Virginia, anklagar Palafox för att ha brutit mot anti-bedrägeri och registreringsbestämmelserna i de federala värdepapperslagarna,” detaljerade pressmeddelandet.
SEC kräver att Palafox återbetalar olagligt förvärvade vinster och betalar civila böter. Tillsynsmyndigheten har också begärt ett permanent förbud för att förhindra Palafox från att delta i liknande aktiviteter i framtiden. Dessutom har US Attorney’s Office väckt åtal.
Iranier åtalad för att driva mörk webbmarknad
Samtidigt, i ett separat fall, åtalade en federal jury den iranska medborgaren Behrouz Parsarad för att ha grundat och drivit en mörk webbsmarknad. Enligt US Office of Public Affairs underlättade Nemesis-marknaden den olagliga försäljningen av droger, inklusive fentanyl och andra kontrollerade substanser. Marknaden var också inblandad i kriminella aktiviteter som stöld av finansiella data och distribution av skadlig programvara.
Mellan 2021 och 2024 hanterade Nemesis över 400 000 beställningar. Förutom narkotikahandel anklagas Parsarad också för penningtvätt för att ha använt krypto för att dölja intäkterna från olagliga aktiviteter.
“Nemesis-användare fick inte genomföra transaktioner i officiella, statligt stödda valutor,” läste pressmeddelandet läste.
Den anklagade står nu inför ett obligatoriskt minimistraff på 10 år i federal fängelse, med ett maximalt straff på livstid om han döms.
Tidigare rapporterade BeInCrypto att FBI arresterade Anurag Pramod Murarka för att ha tvättat över 24 miljoner USD med hjälp av den mörka webben. Fallen belyser den amerikanska regeringens ökade fokus på att reglera kryptovalutasektorn och bekämpa cyberbrott.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
