Spanien avslöjar enormt kryptobedrägerigäng som stal 540 miljoner USD

Spanska myndigheter har gripit fem medlemmar av en internationell bedrägeriring som stal upp till 540 miljoner USD. Operation BORRELLI riktade sig mot en skuggig grupp med offer i 30 olika länder.

Polisen gav inte många viktiga detaljer om gruppen, som hur de exakt lurade sina offer. Just nu är det oklart om några medlemmar fortfarande är på fri fot.

Stort kryptobedrägerinätverk avslöjat

Kryptobedrägerier är en del av denna bransch, men de är särskilt vanliga just nu. Organiserade brottsligor verkar över hela världen, och vissa får till och med statligt stöd.

Myndigheterna kämpar dock tillbaka, precis som spansk polis gjorde när de avvecklade en kryptobedrägeriring som stal upp till 540 miljoner USD:

“Organisationens ledare använde enligt uppgift ett nätverk av säljare över hela världen för att samla in pengar genom kontantuttag, banköverföringar och kryptotransaktioner. Den kriminella organisationen etablerade enligt uppgift ett internationellt företags- och banknätverk… för att ta emot, lagra och överföra kriminella medel,” hävdade lokala myndigheter i ett pressmeddelande.

Guardia Civil hävdade att denna grupp lurade upp till 5 000 offer i 30 länder, med hjälp av ett företag baserat i Hongkong för att samordna bedrägeri och penningtvätt över hela världen.

Spanska medborgare utgjorde bara en tiondel av bedrägerioffren och 45 miljoner USD av förlusterna. Många gängmedlemmar bodde dock i landet, och polisen grep många av dem.

Enligt lokala rapporter grep spanska myndigheter fem medlemmar av denna bedrägerigrupp i räder i Madrid och Kanarieöarna.

Utredningen involverade samarbete med EUROPOL och 15 olika nationer, varav de flesta inte var EU-medlemmar. Detta visar gruppens internationella verksamhet.

Det finns flera senaste exempel på internationellt samarbete i kampen mot kryptobedrägerier, men det är fortfarande en tuff kamp. Även om spansk polis kallade bedrägeriringen “avvecklad,” klargjorde de att utredningen fortfarande är öppen.

Just nu är det oklart hur många medlemmar som fortfarande är aktiva runt om i världen, särskilt eftersom de använde bulvanföretag i flera länder. Kan fem personer i ett land åstadkomma det ensamma?

I den senaste franska kidnappningsserien styrde marockanska hjärnor lokala operatörer för att utföra våldsamma överfall. Dessa attacker har fortsatt trots att ledarna utomlands har gripits.

Spansk polis kan förvänta sig framtida bedrägerier, vilket leder till brist på relevanta detaljer. Det är dock svårt att säga säkert. Det finns ingen offentlig information om den spanska gruppens verkliga storlek.

Tyvärr var meddelandet tunt på detaljer, men det innehöll ändå värdefull information. Om inget annat, så tar det internationella samfundet en proaktiv inställning till brottsbekämpning.

Fler detaljer kommer sannolikt att framkomma under rättsprocesserna.