Syd Koreas Finansiella Underrättelseenhet (FIU), en del av Finanstjänstekommissionen (FSC), har upptäckt mellan 500 000 och 600 000 misstänkta överträdelser av reglerna för kundkännedom (KYC) hos Upbit, landets största kryptovalutabörs.
Upptäckten gjordes under en noggrann granskning av Upbits ansökan om förnyelse av affärslicens, vilket väcker oro för potentiella juridiska och regulatoriska konsekvenser.
Möjliga KYC-överträdelser på Upbit
Lokala medier rapporterade att enligt källor inom Syd Koreas finanssektor var FIU:s fynd resultatet av en intensiv inspektion som började i slutet av augusti. Överträdelserna gäller brister i Upbits processer för kundverifiering, en avgörande del av åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CTF).
Exempel på brott inkluderar konton som godkänts trots ofullständiga eller suddiga identitetshandlingar. Enligt finansregulatorn kan detta underlätta olagliga aktiviteter som penningtvätt.
En tjänsteman från Upbit ska ha avstått från att kommentera FIU:s pågående granskning med hänvisning till sekretessklausuler. Dock står börsens operativa framtid på spel när finansmyndigheterna verifierar giltigheten av de markerade fallen. Potentiella böter på upp till 100 miljoner won (cirka 75 000 USD) per överträdelse hotar.
Detta är inte första gången Upbit granskas. Syd Koreas myndigheter har konsekvent övervakat börsen på grund av dess dominerande ställning på den lokala kryptomarknaden. Noterbart är att den har den största handelsvolymen i Sydostasien.
Som BeInCrypto rapporterade har Syd Koreas lagstiftare nyligen inlett en utredning mot Upbit. Utredningen fokuserar på monopolstrukturen i den virtuella tillgångsmarknaden som byggts upp kring handelsplattformen. Likaså har noteringar på Upbit varit kända för att orsaka betydande marknadsfluktuationer, vilket leder till frågor om transparens och rättvisa praxis.
Upbits noteringar förblir kontroversiella
Nyligen orsakade Upbits beslut att utöka handelsparet Uniswap (UNI) en ökning av volymen med 150 % för det decentraliserade utbytestokenet. På samma sätt har börsens popularitet lyft Cat in a Dogs World (MEW) till en ny topp, även detta efter utökning av handelspar. Andra token som gynnats av handelsaktiviteter på Upbit inkluderar Injective (INJ) och realtidsassettoken Ondo Finance (ONDO).
Det går dock inte att ignorera hur vanligt det är att sydkoreanska handlare engagerar sig i “pump och dump”-scheman, särskilt för altcoins. Som CryptoQuant:s VD Ki Yong Ju påpekade utnyttjar vissa handlare Upbits noteringar för att konstgjort höja tokenpriser innan de säljer dem, vilket leder till förluster för andra investerare.
“Koreanska kryptohandlare älskar ironiskt nog att pumpa och dumpa altcoins,” noterade Young Ju med en video.
Dessutom tenderar handlare att utnyttja Kimchi-premien, en prisgap mellan sydkoreanska och utländska börser. Även om dessa praxis inte är direkt kopplade till Upbits ledning, har börsens noteringar ett obestridligt inflytande på marknaden.
Samtidigt har Upbit nyligen vidtagit åtgärder för att öka transparensen och skyddet för användarna, trots pågående regulatoriska utmaningar. I juli gav börsen ut sitt första offentliga uttalande enligt den nyligen införda lagen om skydd för användare av virtuella tillgångar. Detta vittnade om Upbits finansiella stabilitet, användartillgångar och riskhanteringspraxis, vilket speglar en ansträngning att anpassa sig till förändrade regulatoriska standarder.
Dessutom har Upbit gjort framsteg i global efterlevnad. I januari säkrade de en licens för digitala betalningstjänster från Singapores penningmyndighet (MAS). Detta milstolpe följde på ett tidigare villkorligt godkännande från samma regulator. Licensen speglar Upbits åtagande att följa regler på internationella marknader, även när de står inför granskning på hemmaplan.
FIU:s fynd kan dock få långtgående konsekvenser för Upbit, både inrikes och internationellt. Även om den finansiella tillsynsmyndigheten ännu inte har meddelat några definitiva slutsatser, kan omfattningen av potentiella överträdelser resultera i höga böter.
Förutom skador på ryktet kan fallet leda till bredare diskussioner om KYC-praxis och regulatorisk efterlevnad inom Syd Koreas växande kryptosektor. Upbits inflytande som marknadsledare gör dess handlingar särskilt betydelsefulla. Utöver att dominera Syd Koreas handelsvolym formar Upbit även trender och adoptionshastigheter för token.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
