T3 FCU, en grupp bestående av Tron, Tether och TRM Labs, hjälpte spanska myndigheter att frysa 26,4 miljoner USD som användes i en kryptovaluta penningtvättoperation.
Även om polisen inte nämnde några gripanden i detta fall, lyckades samarbetet ändå avslöja och ekonomiskt försvaga en stor internationell brottslig organisation.
T3 FCU Slår Tillbaka mot Kryptobrott
Under de senaste månaderna har T3 Financial Crimes Unit (FCU) blivit ett känt namn inom kryptosäkerhet. Enheten har aktivt tagit sig an flera högprofilerade fall. Gruppen bildades i september förra året genom en allians mellan Tron, Tether och TRM Labs, och den frös en penningtvättoperation på 100 miljoner USD denna månad.
Enligt en ny rapport hjälpte gruppen spanska myndigheter att avslöja en liknande organisation denna vecka.
“Denna [kriminella] organisation flyttade miljoner över gränserna, med både kontanter och krypto för att hjälpa kriminella grupper att tvätta sina vinster. Genom att arbeta med T3 FCU kunde vi frysa mer än 26,4 miljoner USD i tillgångar. Detta partnerskap ger polisen kraftfulla nya möjligheter i vår kamp mot organiserad brottslighet,” sa en talesperson för Guardia Civil.
Denna kriminella grupp opererade i flera europeiska länder, men det offentliga-privata partnerskapet mellan spansk polis och T3 FCU spårade framgångsrikt dess verksamhet.
TRM Labs är en stor blockkedjeintelligensplattform, som konsekvent spårar stora kryptobrott och rådgiver olika brottsbekämpande myndigheter. Som en del av T3-enheten tillhandahåller TRM Labs troligen viktig information om tvättade kryptotillgångar till Tether och Tron.
Under de senaste månaderna har Tether aktivt ökat sina ansträngningar mot penningtvätt. Den stabila kryptovalutajätten har samarbetat med flera stora brottsbekämpande myndigheter för att visa efterlevnad av AML-policyer.
Tether har spårat och fryst flera stora kryptobedrägerier långt innan T3 FCU etablerades. I pressmeddelandet uttalade VD Paolo Ardoino att Tether är särskilt engagerat i finansiell integritet eftersom USDT är en så viktig del av den globala kryptohandeln.
“Om du använder USDT på TRON för brott, kommer du att bli fångad,” sade Trons grundare Justin Sun tidigare denna månad.
Även om Tron är ett av de mest populära nätverken, verkar dess inkludering i T3-enheten ifrågasättas. Dess grundare, Justin Sun, stod inför SEC-anklagelser 2023, och flera misslyckade projekt har allvarligt skadat företagets rykte.
Trots detta hävdade Sun att TRON:s transparens “gör det svårare, inte lättare, att tvätta pengar” och visade starkt engagemang för T3:s brottsbekämpande initiativ.
Hur som helst, var detta ytterligare en seger för T3 FCU. Spanska myndigheter hanterade traditionella polisövervakningstekniker, medan kryptoföretagen sökte genom blockkedjedata tillsammans med VASP- och KYC-register.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
