USA:s senats permanenta undersökningskommitté (PSI), ledd av demokraten Richard Blumenthal, har inlett en formell utredning av president Donald Trumps kryptoverksamheter.
Utredningen, beskriven i två brev från Blumenthal, fokuserar på potentiella intressekonflikter och brott mot federala etiska lagar. Den involverar Official Trump (TRUMP) token och World Liberty Financial (WLFI) projektet.
TRUMP Meme Coin och World Liberty Financial granskas av senaten
Brevet skickades den 6 maj till Bill Zanker från Fight Fight Fight LLC, företaget bakom TRUMP meme coin, och Zach Witkoff, medgrundare av Trump-stödda WLFI.
“Den permanenta undersökningskommittén (“PSI” eller “kommittén”) genomför en preliminär utredning av potentiella intressekonflikter och lagbrott från president Trumps kryptovalutaverksamheter,” står det i båda breven.
Utredningen kommer som svar på växande oro att båda företagen kan underlätta brott mot statliga etiska regler. Rapporter tyder på att WLFI och Fight Fight Fight LLC har ägnat sig åt tveksamma metoder. Detta inkluderar att låta utländska regeringar och individer under federal utredning investera i deras verksamhet.
Dessa aktiviteter kan också bryta mot den utländska emoluments klausulen i USA:s konstitution. Klausulen förbjuder amerikanska tjänstemän att ta emot betalningar eller gåvor från utländska regeringar utan kongressens godkännande.
Med början i Fight Fight Fight LLC:s TRUMP kryptovaluta, betonade brevet att meme coinen såg sitt värde skjuta i höjden efter president Trumps stöd. Men det sjönk snart.
“Denna aktivitet speglar ett vanligt mönster på kryptovalutamarknaden känt som ‘pump and dump’, ‘rug pull’ eller ‘rug’, där en utvald grupp insiders gör en stor vinst på en ny krypto innan priset kollapsar,” noterade Blumenthal.
Brevet beskrev att företaget marknadsförde en “Middag med Trump” initiativ för att återuppliva intresset. Detta ledde återigen till en kraftig ökning av coinens pris.
Men kampanjen har ytterligare ökat oro för insiderhandel och potentiell exploatering av presidentens inflytande för att gynna hans familj och affärspartners.
“President Trumps finansiella inblandning i TRUMP coinen, samt försöket att använda Vita huset för att arrangera tävlingar för att höja värdet på TRUMP, representerar ett oöverträffat, betala-för-att-spela system för att ge tillgång till presidentämbetet till högstbjudande,” tillade brevet.
Samtidigt är WLFI också i rampljuset. Företagets webbplats listar president Trump som dess “Chief Crypto Advocate.” Hans söner, Eric, Donald Jr., och Barron, är DeFi-projektets “Web3 Ambassadörer.”
“President Trumps finansiella band till WLFI tillåter och bjuder in vem som helst i världen, inklusive utländska regeringar och oärliga individer, att direkt berika presidenten och hans familj, medan potentiella utbetalningar döljs i blockkedjans pseudonymitet. Detta hot är inte hypotetiskt,” hävdade Blumenthal.
Trots WLFI:s löfte att driva massanvändning av stablecoins och decentraliserad finans, har det påpekats att de fått stora investeringar från utländska medborgare.
Enligt brevet har projektet fått 75 miljoner USD från TRON-grundaren Justin Sun. Sun står inför anklagelser om marknadsmanipulation i ett pågående civilrättsligt bedrägerifall med SEC. WLFI:s stablecoin USD1:s inblandning i 2 miljarder USD Binance och Abu Dhabi-baserade MGX-samarbetet har också väckt oro. I januari 2023 erkände Binance att de avsiktligt brutit mot lagar om penningtvätt, sanktioner, bank- och finansiella brott.
Dessutom har DWF Labs investerat 25 miljoner USD. Men brevet avslöjade att företaget är kopplat till marknadsmanipulation. Dessutom har det kopplingar till ryska banker, vilket kringgår sanktioner.
“WLFIs finansiella inblandning med presidenten, hans familj och Trump-administrationen presenterar oöverträffade intressekonflikter och nationella säkerhetsrisker, inklusive potentiella brott mot den utländska emolumentsklausulen,” stod det i brevet.
Kommittén undersöker nu båda företagens finansiella verksamhet och utländska affärer. PSI har begärt detaljerade register från både Fight Fight Fight LLC och WLFI angående deras ägarstrukturer, finansiella relationer med Trump-anknutna enheter och kommunikation med utländska regeringar.
Kommittén undersöker också om något av företagen har implementerat tillräckliga policyer för att förhindra insiderhandel, utländskt inflytande och brott mot amerikanska sanktioner och lagar om penningtvätt.
Senator Murphy kritiserar TRUMP Crypto som ‘Korrupt’ och ‘Oetisk’
Samtidigt läggs det senaste draget till de växande åtgärderna för att hantera Trumps kryptoinblandning. Senator Chris Murphy och kongressledamot Sam Liccardo från Kalifornien har nyligen introducerat Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) Act.
Denna lag förbjuder presidenten, vicepresidenten, kongressledamöter, högre tjänstemän i den verkställande grenen och deras närmaste familjer från att utfärda, sponsra eller stödja digitala tillgångar, inklusive meme coins.
I det senaste inlägget riktade Murphy direkt in sig på TRUMP meme coin. Han beskrev det som “det mest oetiska, det mest korrupta en president i USA har gjort.
“Det är i princip ett sätt för vilken företags-VD som helst, vilken saudisk prins som helst, vilken utländsk oligark som helst som har affärer med Trump-administrationen att skicka pengar till Trump privat, hemligt, och sedan viska till Trump-administrationen om hur mycket pengar de har skickat i den tjänst de behöver,” sa senatorn.
Blumenthals utredning och MEME-lagen signalerar en bredare insats av demokratiska lagstiftare för att ta itu med etiska frågor kring kryptovaluta i politiken. Vita huset har ännu inte svarat på frågor om utredningen eller det föreslagna lagförslaget.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
