Frankfurt am Mains åklagarmyndighet, i samarbete med Centralenheten för bekämpning av internetbrott (ZIT) och Tyska federala kriminalpolisen (BKA), har stängt den Tyskland-baserade kryptovalutabörsen eXch.
Den 30 april beslagtog polisen börsens serverinfrastruktur och cirka 34 miljoner euro (38,5 miljoner USD) i krypto tillgångar.
Tyska myndigheter stänger eXch
I ett pressmeddelande den 9 maj avslöjade myndigheterna att de beslagtagna krypto tillgångarna inkluderade Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) och Dash (DASH). De konfiskerade också över åtta terabyte data.
“Återigen har vi kunnat beslagta miljontals euro i olagliga kryptovalutor och stänga en digital penningtvättsplattform. Omfattningen av dessa operationer visar tydligt att cyberbrott begås på industriell nivå,” sa Carsten Meywirth, chef för cyberbrottsavdelningen vid Tyska federala kriminalpolisen, sa.
Beslaget av eXch följde anklagelser om att den integritetsfokuserade börsen användes för att tvätta olagliga medel. Plattformen påstås ha opererat utan KYC-krav och var tillgänglig både på Clearnet och Darknet.
Pressmeddelandet betonade att plattformen annonserades på kriminella forum. Det uppgavs öppet att den inte implementerade åtgärder mot penningtvätt. Användare förblev anonyma, utan identitetsverifiering och utan datalagring, vilket gjorde eXch idealisk för att dölja finansiella transaktioner.
Enligt tyska myndigheter underlättade eXch cirka 1,9 miljarder USD i kryptovalutatransaktioner sedan starten. De misstänker att börsen mottog Bitcoin av kriminellt ursprung.
Det påstås också att den tvättade en betydande del av de 1,5 miljarder USD som stulits från den hackade kryptovalutabörsen Bybit i februari. Bybit-hacket, som tillskrivs Nordkoreas Lazarus Group, är en av de största kryptovalutastölderna i historien. Hackare tog över 400 000 ETH från börsens kalla plånbok.
“eXch användes för att tvätta hundratals miljoner från Bybit-hacket, Multisig-hacket, FixedFloat-exploiten, 243 miljoner USD Genesis Creditor-stölden och otaliga nätfiske dräneringstjänster under de senaste åren med vägran att blockera adresser och frysa order,” skrev blockchain-utredaren ZachXBT på Telegram.
Bland anklagelserna kring Bybits medel meddelade eXch sin frivilliga stängning från och med den 1 maj. Börsen angav en fientlig miljö och trycket från den pågående transatlantiska operationen, som involverade anklagelser om penningtvätt och terrorism, som viktiga skäl för deras beslut att stänga.
“Målen vi definitivt aldrig hade i åtanke var att möjliggöra olagliga aktiviteter som penningtvätt eller terrorism, som vi nu anklagas för. Vi har heller ingen motivation att driva ett projekt där vi ses som brottslingar. Detta är helt meningslöst för oss,” stod det i meddelandet den 17 april meddelandet.
Men bara en dag innan eXch stängdes, agerade tyska myndigheter och beslagtog det. De uppgav att de lyckades säkra många bevis och spår. För närvarande har Frankfurts åklagarmyndighet inte släppt ytterligare detaljer om potentiella åtal eller gripanden relaterade till operationen.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
