En internationell utredning har avvecklat ett ryskt penningtvättnätverk kopplat till organiserad brottslighet och sanktionerade eliter.
Operationen leddes av Storbritanniens National Crime Agency (NCA) och involverade amerikanska och europeiska myndigheter. Den resulterade i 84 gripanden och beslag av över 20 miljoner pund (cirka 25,4 miljoner USD) i kontanter och kryptovalutor.
Myndigheter slår mot nätverk för penningtvätt
Två Moskva-baserade börser, Smart Group och TGR Group, var centrala i kryptotvättnätverket. Dessa plattformar omvandlade olagliga kontanter till ospårbara digitala tillgångar, vilket möjliggjorde brott som narkotikahandel och spionagefinansiering. Myndigheterna avslöjade att även statliga operationer använde dessa börser för att undvika internationella sanktioner.
“För första gången har vi kunnat kartlägga en koppling mellan ryska eliter, kryptorika cyberbrottslingar och drogkarteller på gatorna i Storbritannien. Den tråd som band dem samman – den kombinerade kraften av Smart och TGR – var osynlig tills nu,” sade Rob Jones, Generaldirektör för operationer vid National Crime Agency.
Ekaterina Zhdanova, chef för Smart Group, greps i Frankrike, medan George Rossi från TGR Group fortfarande är på fri fot. De har båda sedan dess blivit sanktionerade av USA:s finansdepartement för att ha underlättat sanktionsundvikande och begått penningtvätt. Nätverket opererade i över 30 länder och utnyttjade kryptovalutors anonymitet för att dölja olagliga medel.
En annan del av utredningen avslöjade att de också arbetade med ett kontantkurirnätverk drivet av Semen Kuksov och Andrii Dzektsa. Deras kurirer tvättade över 12 miljoner pund (cirka 15,26 miljoner USD) i Storbritannien på bara två och en halv månad och genomförde liknande operationer över hela Europa.
Kuksov, kopplad till högomsättnings-kryptovalutaplånböcker, och Dzektsa fick fängelsestraff på fem och ett halvt år respektive fem år. En kurir, Igor Logvinov, greps i Irland och dömdes till tre år.
Framväxt av ryska nätverk
Denna nedslagning har satt betydande ekonomisk press på dessa nätverk sedan dess. Rysktalande tvättgrupper som opererar i London rapporteras ha tagit ut höga kommissionsavgifter i mitten av 2024, vilket återspeglar den ökande svårigheten att arbeta i staden.
“Nätverken som stördes av Operation Destabilise var dolda i öppen dager, verksamma inom våra samhällen, och flyttade stora summor pengar kopplade till narkotikahandel och allvarligt våld på våra gator,” sade Nik Adams, T/Assistant Commissioner för City of London Police och NPCC:s ledare för ekonomisk brottslighet.
Detta fall är dock inte isolerat. I september åtalade USA:s justitiedepartement ryska medborgare Sergey Ivanov och Timur Shakhmametov för att ha tvättat över 1 miljard USD via olagliga kryptovalutaplattformar. Dessa börser möjliggjorde cyberbrott och tillät sanktionerade enheter att kringgå restriktioner. Den 4 december sanktionerade USA:s finansdepartement också TGR Group för att ha hjälpt ryska eliter.
Financial Action Task Force (FATF) har krävt striktare tillsyn av virtuella tillgångar. Uppdaterade rekommendationer kräver reglering av leverantörer av virtuella tillgångar för att bekämpa finansiell brottslighet effektivt. Samtidigt framhäver NCA:s operation framgången med växande internationellt samarbete mot kryptobaserad penningtvätt.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
