Under det senaste decenniet har den amerikanska Secret Service beslagtagit nästan 400 miljoner USD i kryptovalutatillgångar som en del av sin pågående kamp mot bedrägerier online.
Byråns Global Investigative Operations Center (GIOC) har spelat en viktig roll i att spåra olagliga medel, genom att använda blockkedjeanalys, öppna källverktyg och noggranna undersökningsmetoder.
Tether och Coinbase hjälper amerikanska agenter att bekämpa kryptobedrägeri
Enligt en rapport från Bloomberg kommer en betydande del av dessa beslag från insatser mot bedrägliga investeringsplattformar.
I dessa bedrägerier luras offer att tro att de tjänar på legitima kryptoinvesteringar, men plattformarna försvinner med deras pengar.
Samtidigt har Secret Service samarbetat nära med stora aktörer, som Coinbase och Tether, för att återfå stulna medel. Dessa företag ger insikter om blockkedjan och hjälper till att frysa misstänkta plånböcker.
Till exempel resulterade en stor operation i att frysa 225 miljoner USD i USDT, kopplat till ett romans-investeringsbedrägeri. Dessa bedrägerier riktar sig ofta mot äldre personer, som drabbades oproportionerligt mycket 2024.
Tethers VD, Paolo Ardoino, betonade företagets engagemang för transparens och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. Han sa att Tether sätter standarden för efterlevnad inom den digitala tillgångssektorn.
“Vi sätter standarden för efterlevnad inom digitala tillgångar och leder insatser för att säkerställa att stablecoins inte missbrukas av dåliga aktörer,” tillade han.
År 2024 rapporterade amerikaner förluster på 9,3 miljarder USD i kryptorelaterade bedrägerier, vilket utgjorde mer än hälften av årets totala internetbrottsförluster.
Trots omfattningen av rapporterade bedrägerier visar data en minskande andel av kryptotransaktioner kopplade till olaglig verksamhet.
TRM Labs rapporterade att den globala kryptotransaktionsvolymen ökade till 10,6 biljoner USD förra året, en ökning med 56 % från 2023. Samtidigt sjönk olaglig verksamhet till 45 miljarder USD—bara 0,4 % av alla transaktioner, ner från 0,86 % året innan.
“De största kategorierna av olaglig verksamhet på blockkedjan förblev i stort sett desamma som 2023, inklusive bedrägeri och bluff (24 % av olaglig volym), sanktioner (33 % av olaglig volym) och blocklistade (29 % av olaglig volym),” förklarade TRM Labs.
Även om minskningen av olagliga transaktioner speglar starkare tillsyn och säkerhetsåtgärder, fortsätter bedragare att anpassa sig. Många utnyttjar sårbarheter i decentraliserade finanssystem, blockkedjeprotokoll och ny teknik.
Som svar har Secret Service ökat sina insatser globalt. Byrån ger utbildning till åklagare och utredare i över 60 länder för att hjälpa till att bekämpa kryptorelaterad brottslighet i högriskområden.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
