Det amerikanska finansdepartementet undersöker enligt uppgifter transaktioner på 165 miljoner dollar i kryptovalutor som potentiellt kan vara kopplade till Hamas, särskilt före dess attack mot Israel den 7 oktober 2023.
Denna utredning sätter strålkastarljuset på kryptons roll i global finansiering och finansiering av terrorism.
Använder Hamas krypto för att finansiera sin terrorism?
Enligt Wall Street Journal (WSJ) avslöjar utredningen, som är förankrad i en rapport till kongressen, att Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har analyserat misstänkta aktivitetsrapporter. Dessa rapporter, som omfattar de senaste tre åren från amerikanska finansinstitut, tros omfatta transaktioner som kan ha underlättat den militanta gruppens verksamhet.
FinCEN föreslår dock att omfattningen av Hamas användning av kryptovalutor kan vara mindre betydande än vad man ursprungligen trodde. Detta tyder på att endast en bråkdel av transaktionerna kan ha direkta kopplingar till Hamas. Denna utveckling följer debatter om kryptovalutors roll i finansieringen av terrorism.
Läs mer här: 8 bästa analysverktyg på kedjan 2024
Mitt under konflikten mellan Israel och Hamas i oktober 2023 framkom påståenden från data som analyserats av blockkedjeanalysföretaget Elliptic. WSJ rapporterade att Hamas hade fått miljoner i donationer genom krypto.
Elliptic klargjorde dock senare att deras data hade misstolkats. I själva verket hade bara 21 000 dollar donerats till Hamas via detta medium, och en stor del av dessa medel hade frysts av leverantörer av kryptotjänster.
I december 2023 lade senatorerna Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds och Jack Reed fram lagen om förebyggande av finansiering av terrorism (Terrorism Financing Prevention Act). Lagen ger finansdepartementet de verktyg som krävs för att hantera nya hot från digitala tillgångar vid finansiering av terrorism.
I februari 2024 talade dock Brian Nelson, det amerikanska finansdepartementets undersekreterare för terrorism och finansiell underrättelse, till lagstiftarna. Han menade att kryptovalutors inverkan på finansiering av terrorism kan ha överskattats.
“Siffrorna i WSJ-artikeln handlade om plånböckerna, men inte nödvändigtvis om destinationen. Vi bedömde också att terrorister fortfarande föredrar att använda traditionella tjänster snarare än digitala tillgångar. Vi förväntar oss inte att det belopp som skickas till Hamas är särskilt stort”, förtydligade Nelson.
Läs mer här: Kryptoreglering: Vilka är fördelarna och nackdelarna?
Samtidigt som man erkänner det potentiella missbruket av digitala tillgångar, betonar dessa förtydliganden terroristgruppernas pågående preferens för traditionella finansiella system.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
