Myndigheterna i Vietnam arresterade fem medlemmar av en bedrägeriring som tjänade över 385 miljoner USD genom att skapa en falsk kryptobörs. Genom att annonsera på Telegram lockade gärningsmännen tiotusentals investerare.
Vietnam förbjöd Telegram denna vecka och hänvisade till utbredd brottslighet på plattformen. Regeringen är intresserad av att bli ett kryptocenter, men den är beredd att bekämpa branschens mörkare sidor.
Falsk Växling i Vietnam
Det finns ett brett utbud av kryptobedrägerier på marknaden just nu, från sofistikerade hackningsoperationer till en våg av våldsbrott. Men falska börser är mindre vanliga, med de flesta av de största exemplen som inträffade för flera år sedan.
Ett team i Vietnam återupplivade denna bedrägerimetod med Matrix Chain (MTC), en helt falsk kryptobörs:
“I början av 2024 upptäckte Dong Nai-provinsens polis en grupp som bedrev bedrägeri för att tillskansa sig tillgångar på cyberspace, genom att skapa en virtuell valutabörs (MTC – Matrix Chain), och lockade offer i provinser och städer över hela landet att delta som virtuella valutainvesterare,” enligt ett pressmeddelande från regeringen.
Vietnams inrikesministerium och andra federala brottsbekämpande myndigheter samarbetade med flera lokala polismyndigheter för att arrestera börsens ägare i ett svep.
De identifierade fem huvudledare för denna 385 miljoner USD kryptobrottsoperation, alla var vietnamesiska medborgare.
För att driva den falska börsen annonserade gruppen i Telegram- och Facebook-chattar över hela Vietnams kryptogemenskap. De drev MTC över PancakeSwap, sålde värdelösa tokens och samlade in användaravgifter.
Totalt samlade de in nästan 395 miljoner USDT. Denna vecka förbjöd Vietnams regering Telegram och hänvisade till brottslig aktivitet på plattformen som huvudorsak.
Även om Vietnam har positionerat sig som ett kryptocenter, påminner denna falska börshistoria oss om regeringens förmåga att slå ner på brott.
Även när de förbereder vänliga regleringar och konsulterar med stora entreprenörer, är Vietnam inte rädd för att märka stora projekt som bedrägerier.
Med tanke på denna falska börs är det lätt att förstå varför Vietnam kan behöva dessa stränga åtgärder. Tiotusentals vietnamesiska medborgare investerade i MTC på grund av dess effektiva Telegram-annonsering, och deras pengar användes till sportbilar, fastighetsköp och andra extravaganta inköp för fem brottslingar.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
