Blockchainanalysföretaget Elliptic har avslöjat att Xinbi Guarantee i Colorado är en stor marknadsplats för cyberbrott. De har underlättat 8,4 miljarder USD i olagliga kryptotransaktioner sedan 2022.
Xinbi Guarantee verkar främst på Telegram och har blivit en av de största underjordiska marknadsplatserna för bedragare och brottslingar i Sydostasien. De erbjuder tjänster som penningtvätt och människohandel.
Xinbi Guarantee: Avslöjar kryptobrottsmarknaden på 8,4 miljarder USD
Enligt Elliptics undersökning använder Xinbi Guarantee främst stablecoinen Tether (USDT) för transaktioner. Under fjärde kvartalet 2024 översteg inflödena 1 miljard USD, vilket visar plattformens snabba tillväxt och ökande betydelse i olagliga kryptomarknader.
Antalet användare har också ökat kraftigt. Xinbis användare ökade med 95,8 %, från 119 000 i augusti 2024 till 233 000 enligt de senaste uppgifterna.
“Enligt vår analys är Xinbi Guarantee redan den näst största olagliga online-marknaden som någonsin har funnits,” hävdade Elliptic.
Elliptic avslöjade också att Xinbi, en viktig infrastruktur för online-bedragare, kategoriserar handlare i nio kategorier. Penningtvätt är den största kategorin och utgör majoriteten av transaktionerna på plattformen.
Dessa kanaloperatörer tvättar intäkter från bedrägerier och till och med “pig butchering”-bedrägerier. Dessutom tvättade Xinbi Guarantee kryptotillgångar som nordkoreanska hackare stal från WazirX. I juli 2024 drabbades den indiska börsen av ett hack på 235 miljoner USD.
Den 12 november 2024 tog Xinbi Guarantee emot cirka 220 000 USD i USDT i nio transaktioner. Detta bevisade plattformens inblandning i att tvätta intäkter från rånet.
Samtidigt säljer säljare på Xinbi även stulna personuppgifter, falska ID och bedrägliga dokument, som används för att rikta in sig på offer. Marknadsplatsen erbjuder också teknik som Starlink-enheter för att underlätta bedrägerier.
Den är också inblandad i mer skrämmande tjänster som riktad trakasseringsförhyrning, förföljelse-som-tjänst och tillgång till surrogatmödrar och äggdonatorer. Oroväckande nog är vissa handlare också kopplade till sexhandel.
Trots att deras verksamhet riktar sig till kinesisktalande brottslingar är Xinbi Guarantee lagligt registrerat i Colorado, USA, vilket de öppet annonserar på sin webbplats.
“Colorados företagsregister bekräftar att “Xinbi Co., Ltd” grundades i augusti 2022, med ett huvudkontor i Aurora, CO. I januari 2025 uppdaterades företaget till “Delinquent” för att inte ha lämnat in en periodisk rapport,” framhöll undersökningen.
Denna amerikanska registrering har väckt oro över tillsyn och utnyttjandet av juridiska jurisdiktioner för att skydda olagliga aktiviteter. Xinbi Guarantees avslöjande följer ett mönster av växande olagliga marknadsplatser som Elliptic har avslöjat. I juli 2024 belyste företaget Huione Guarantees verksamhet.
Elliptics senaste forskning har fått Telegram att stänga flera kanaler kopplade till Xinbi Guarantee och Huione Guarantee från sin plattform, vilket markerar en betydande insats mot dessa digitala svarta marknader.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
