I flera dagar har kryptosamhället följt sagan om “The White Whale,” en handlare som anklagade den centraliserade börsen MEXC för att ha fryst över 3 miljoner USD på hans konto. I en viral tråd hävdade han att hans enda brott var att vara “för lönsam”.
Han påstod att börsen lockade honom till ett farligt personligt KYC-krav och beskrev händelsen som en del av ett större mönster där handlare “straffas för att vinna.” Nu har MEXC i en exklusiv intervju med BeInCrypto bemött anklagelserna direkt. Börsen avvisar påståenden om vedergällning, förklarar skälen för kontorestriktioner och beskriver hur deras riskkontroller fungerar.
The White Whale’s påståenden: “Straffad för att vinna”
Den 24 augusti avslöjade The White Whale offentligt att MEXC-börsen hade fryst 3 158 572,32 USD av hans medel sedan juli. Han insisterade på att ingen överträdelse av användarvillkoren angavs och att inga bevis på felaktigheter presenterades.
“Mitt enda tänkbara brott? Jag var för lönsam… Jag slog konsekvent deras externa marknadsgaranter… När motparten de behöver för att fortsätta verksamheten konsekvent förlorar, vems sida tror du de väljer?” skrev han .
Handlaren delade vidare skärmdumpar av e-post och Telegram-korrespondens. Han sa att MEXC initialt bjöd in honom att träffa deras “ledarteam.” Istället kopplade de honom till en enda chef som krävde att han skulle resa till Malaysia för “personlig KYC.”
“Jag har redan gjort alla former av KYC de någonsin bett om — livevideo, adressverifiering, flera lager. Deras användarvillkor nämner inget om personlig KYC. Detta är inte efterlevnad. Detta är tvång,” tillade han .
Påståendena, tillsammans med en belöning på 2 miljoner USD han erbjöd för branschhjälp, utlöste en storm av spekulationer om centraliserade börspraktiker.
MEXC:s svar: “Lönsamhet är inte skäl för begränsningar”
MEXC, i kommentarer delade exklusivt med BeInCrypto, avvisade bestämt idén att handelsframgång eller lönsamhet kan utlösa kontofrysningar.
“På MEXC införs aldrig kontorestriktioner baserat på handelslönsamhet. Våra riskkontrollåtgärder är utformade enbart för att skydda integriteten i handeln på vår plattform, användartillgångar och uppfylla efterlevnadsskyldigheter,” sa börsen.
MEXC sa att White Whales konto begränsades eftersom “aktiviteter kopplade till kontot utlöste våra riskkontrollsystem.” Dessa kontroller övervakar enligt uppgift indikatorer på marknadsmanipulation, spoofing, wash trading, misstänkt aktivitet eller olagliga penningflöden.
“Dessa åtgärder tas inte lättvindigt eller avsiktligt för att begränsa tillgången till användarfonder,” tillade MEXC.
Börsen förklarade att de flesta användare som genomgår ytterligare verifiering återfår full tillgång.
Om kontroversen kring personlig KYC
Kanske det mest explosiva påståendet kom från The White Whales skärmdumpar, som visade ett krav på att flyga till Malaysia för ansikte-mot-ansikte-verifiering.
Även om börsen inte direkt adresserade varför ett personligt krav uppstod trots att det inte fanns någon sådan klausul i deras användarvillkor, hävdade de att efterlevnadsåtgärderna är grundade i globala AML- och CFT-åtaganden.
“Vår prioritet är att säkerställa att alla procedurer, inklusive KYC och riskkontrollgranskning, är transparenta, standardiserade och i linje med globala regler. Klara och transparenta policyer styr alla användarprocedurer, och all officiell kommunikation från MEXC kommer alltid att följa dessa standarder,” sa börsen till BeInCrypto.
The White Whale hävdar att hans fall är symptomatiskt för ett större problem: CEXs hämnas på mycket lönsamma handlare som avslöjar deras marknadsgaranters svagheter.
Även om påståendena antyder att detta kanske inte är isolerat till The White Whale, påstås dussintals handlare uttrycka liknande frustrationer.
“Kontogranskningar och restriktionsbeslut är aldrig kopplade till handelslönsamhet. De utlöses vanligtvis av våra riskkontrollsystem som analyserar ovanlig handelsaktivitet, misstänkta penningflöden eller efterlevnadsvarningar,” förklarade MEXC.
Företaget pekade på sin verkställighetsrekord, som inkluderar hantering av över 124 frysningsförfrågningar från brottsbekämpande myndigheter och avlyssning av 41 fall kopplade till stöld eller efterlevnadsverkställighet i maj och juni enbart.
I det exklusiva uttalandet berättade MEXC för BeInCrypto att börsens falsk-positiva frekvens för kontoflaggor är under 1 %.
Eftersom centraliserade börser verkar under ökad global granskning, tillade MEXC att de investerar i transparens.
“Transparens, rättvisa och säkerhet förblir våra högsta prioriteringar. Även om efterlevnadsåtgärder ibland kan vara obekväma, är de nödvändiga för att skydda vårt ekosystem och upprätthålla förtroendet hos våra globala samhällen,” sa börsen till BeInCrypto.
Mot denna bakgrund har MEXC börjat publicera kvartalsvisa riskkontrollrapporter som beskriver bedrägeriförebyggande, verkställighetsfall och säkerhetsuppgraderingar. Dessa är utformade för att ge användare insikt i hur och varför restriktioner tillämpas.
Ett test av centraliserad börsansvar
The White Whale och MEXC-dispyten belyser maktobalansen mellan handlare och centraliserade börser. För handlaren bevisar frysningen att “användare behandlas som exitlikviditet.” För MEXC är fallet ett exempel på att riskkontroller fungerar som avsett i en efterlevnadsdriven miljö.
Hur som helst har sagan återupplivat debatten om transparens, rättvisa och användarskydd i kryptobranschen.
Detta är särskilt sant eftersom miljarder USD i handelsvolym flödar dagligen genom börser vars interna kontroller förblir oklara för allmänheten.
“Frågan nu är enkel… Hur länge kommer branschen att blunda medan börser använder taktiker som hör hemma i kriminalthrillers, inte kapitalmarknader?” skrev The White Whale.
Men MEXC hävdar en efterlevnadsfokuserad hållning, med pågående transparens. För handlare kan fallet påminna om kryptons äldsta läxa: att när tillgångar är låsta på centraliserade börser, ligger kontrollen i slutändan någon annanstans.
The White Whale svarade inte omedelbart på BeInCryptos begäran om kommentar.
