Garantex, en sanktionerad rysk kryptobörs, kan inspirera andra företag att efterlikna dess metoder. En ny rapport beskriver en koppling mellan ABCex och AEXbit, som kan vara en omprofilering för att undvika rättsliga konsekvenser.
TRM Labs delade denna rapport med BeInCrypto tillsammans med exklusiva kommentarer från Ari Redbord, dess globala policychef. Företaget misstänker att AEXbit och Garantex är direkt kopplade, men det finns inget fast bevis.
Inspirerar Garantex börser?
TRM Labs har arbetat hårt med att analysera brottstrender i 2025:s kryptobedrägerisupercykel, och dess senaste rapport är mycket oroande. Den påstår att Garantex, en högrisk kryptobörs, har lärt ut värdefulla lektioner i sanktionsevasion till andra olagliga kryptoplattformar:
“Garantex nedtagning var en viktig åtgärd, men den visar också något viktigt — olagliga aktörer försvinner inte bara, de anpassar sig. Vi ser nu att spelboken återanvänds: omprofileringar, klonade gränssnitt och jurisdiktionell arbitrage,” sa Redbord till BeInCrypto.
Vad betyder detta egentligen? Även om Garantex till stor del gick under jorden efter amerikanska sanktioner och några gripanden, startade börsen om under ett nytt namn. Grinex, det nya företaget, delade många transaktioner, kod och andra tillgångar med Garantex.
Detta fick experter att tro att detta företag var en ny penningtvättsfront. Transaktioner i A7A5, en rubelstödd stablecoin från Kirgizistan, hjälpte till att bekräfta dessa kopplingar. TRM Labs är inte säkra på att nya kriminella börser är direkt involverade med Garantex, men de använder liknande metoder.
Taktiker sprids mellan olagliga aktörer
Företaget spårade specifikt ABCex, en stängd börs, och AEXbit, en möjlig omprofilering, som liknade kopplingarna mellan Garantex och Grinex.
Kort efter att ABCex kort stängdes under en DDoS-attack, öppnade denna ersättningstjänst med ett identiskt användargränssnitt.
TRM Labs misstänker att AEXbit återlanserades för att undvika rättsliga konsekvenser, precis som Garantex skapade en efterföljande börs.
ABCex var påstått kopplad till olagligt spelande och terrorfinansiering, och TRM Labs upptäckte att den har samutgifter med den “rena” AEXbit. Detta nya företag har också vissa indirekta kopplingar till Garantex, men de är mindre säkra.
Sammanfattningsvis spelar det ingen roll om denna nya börs är direkt kopplad till Garantex eller inte. Det viktiga är att dessa taktiker sprider sig bland olagliga aktörer.
Cybersäkerhetsexperter är redan oroliga för att kriminella lär sig av varandra mer effektivt än brottsbekämpare gör.
I sina avslutande kommentarer verkade Redbord dela dessa farhågor.
“För brottsbekämpning och efterlevnadsteam understryker detta behovet av att övervaka beteende och infrastruktur, inte bara namn,” avslutade Redbord.
Om samhället ska förhindra penningtvätt och bekämpa kriminella aktörer, måste det också lära sig av dessa taktiker.
