Rysslands riksåklagare har utsett den ukrainska kryptobörsen WhiteBit till en “oönskad organisation.” De anklagar WhiteBit för att hjälpa till med olagliga penningöverföringar ut ur Ryssland och för att finansiera Ukrainas militär.
Denna beteckning gäller även WhiteBits moderbolag W Group och alla anslutna företag, vilket innebär att de inte får verka i Ryssland.
Ryssland agerar mot WhiteBit i ökande tillslag mot kryptokrig
Lokala medier rapporterar att ryska myndigheter säger att WhiteBits ledning har fört över cirka 11 miljoner USD till Ukraina sedan 2022. Nästan 900 000 USD har gått till inköp av drönare.
Riksåklagarämbetet säger också att plattformen gav tekniskt stöd till United24, Ukrainas statsstödda tjänst för kryptodonationer.
WhiteBit uppges dessutom ha använt “skuggupplägg” för att ta ut pengar från Ryssland och utföra andra olagliga aktiviteter.
WhiteBit grundades 2018 av ukrainska entreprenörer. WhiteBit säger att de har över 8 miljoner aktiva användare och att deras dagliga spot-handel ligger på 11 miljarder USD. Deras hantering av terminer kan nå upp till 40 miljarder USD per dag.
Plattformen har ett internationellt fäste, men nu möter de stora begränsningar i Ryssland på grund av hårdare reglering.
Åtgärderna mot WhiteBit sker samtidigt som Ryssland snabbt försöker stärka kryptoregler. Enligt lokala medier har Ryska Centralbanken presenterat nya licenskrav för kryptobörser och digitala depåer, med enklare licenser för plattformar utan värdepappershandel.
Banker och mäklare som vill arbeta med kryptovalutor måste uppfylla särskilda krav för att minska risker för TradFi-verksamhet.
Ekaterina Lozgacheva, chef för Ryska Centralbankens avdelning för strategisk utveckling, säger att myndigheten vill möjliggöra försäljning av utvunna kryptovalutor i landet och utomlands. Samtidigt inför de straff för mellanled som sysslar med olaglig verksamhet.
Dessa regler börjar gälla 1 juli 2027 när Ryssland har ändrat kryptolagarna.
Ryssland föreslår strikta begränsningar för investeringar i krypto
Enligt det nya förslaget får icke-professionella investerare köpa digitala valutor, men bara inom strikta årliga gränser.
Centralbanken har just nu föreslagit ett tak på 300 000 rubel per år och mellanhand. Finansdepartementet har dock sagt att nivån kan justeras.
Biträdande finansminister Ivan Chebeskov säger att alla förslag från marknaden om att höja taket ska övervägas. Myndigheterna vill därmed balansera investerartillgång med ekonomiska skydd.
Finansminister Anton Siluanov stödjer planen. Han tycker att icke-professionella bara ska få använda officiellt registrerade plattformar och få investera begränsade belopp.
“För att minska riskerna planerar centralbanken och jag att begränsa volymen på sådana transaktioner och investeringar i kryptomarknaden,” rapporterar lokala medier och hänvisar till Siluanov.
Siluanov säger att utkast till lagstiftning för digitala valutor troligen lämnas in till statsduman under första halvan av 2026.
Åtgärderna mot WhiteBit visar att Ryssland noga övervakar kryptoflöden, särskilt när spänningarna med Ukraina ökar.
När myndigheterna skärper kontrollen över kryptoplattformar och fastställer tydliga juridiska ansvar kan plattformar som verkar över gränser möta ökade risker i Ryssland.
