En federal jury har åtalat Sioux Falls-kryptoinvesteraren Benjamin Paul Wiener, 43 år, för 29 brott. Åklagarna tror att hans påstådda bedrägeri har kostat offer ungefär 20 miljoner USD.
Åtalen gäller dataintrång, penningtvätt, bankbedrägeri och grovt identitetsbedrägeri. Wiener nekade till brott den 10 juli och släpptes mot borgen inför rättegången i september.
Denna kryptoinvesterare gjorde enligt åklagare dussintals till bedrägerioffer
Enligt åtalet samlade Wiener in pengar och digital valuta från investerare via sina företag. Han påstås ha lämnat falska uppgifter och vilselett investerare.
Åklagarna säger att dussintals personer i South Dakota och Minnesota drabbades. Efter att ha fått in pengarna försökte Wiener gömma både ursprung och ägande.
Åklagarna beskriver en vanlig struktur i Ponzi-bedrägerier. När pengarna tog slut eller någon ville ha tillbaka sina pengar, lockade Wiener in nya investerare. Han använde de nya pengarna för att betala tidigare investerare och bekosta egna utgifter.
Penningtvätten ska ha gått genom både banker och kryptobörser. Den blandade växlingen mellan fiat och krypto gjorde det svårare att upptäcka bedrägeriet, enligt regeringen.
“På grund av Wieners beteende uppskattar regeringen den totala förlusten till ungefär 20 miljoner USD”, står det i pressmeddelandet.
Följ oss på X för de senaste nyheterna direkt
Företag och bankbedrägeri
Wiener ska ha bedrivit bedrägeriet via åtta olika bolag. De flesta bar namnet “Benaiah”, till exempel Benaiah Capital LLC och Benaiah Digital LP. Listan omfattade också Aslan Management LLC och Runway Four10.
Åklagarna säger att Wiener även lurade en bank i Sioux Falls. I april 2025 fick han en kredit på 1 miljon USD genom att lämna in falska dokument. Han använde ett annat persons identitet utan tillstånd.
Åtalspunkterna är bara anklagelser. Wiener anses oskyldig tills domstolen säger annat. Hans rättegång ska börja den 15 september 2026.
Fallet är ett av allt fler federala åtal mot personer som lurar investerare och använder krypto för att flytta vinster. Justitiedepartementet åtalade 265 bedrägerimisstänkta 2025, med beräknade förluster på över 16 miljarder USD.
Prenumerera på vår YouTube-kanal så kan du se ledare och journalister förklara aktuella händelser
